Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы:  "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 1 қараша
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі "АҚ Басқармасының орналасқан жерінде өтті.
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:  «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер / Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес,

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1.   «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Ерлан Бахытұлы Орынбаевтың өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына Мадиев Сержан Нұраханұлы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор болып сайлансын.

3. Сержан Нұраханұлы Мадиевтің "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің - Басқармасының 2018 жылғы 27 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін есептелсін.

4. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.