Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 01 ноября 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «КазАгроФинанс» Орынбаева Ерлана Бахитовича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Мадиева Сержана Нурахановича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» - независимым директором.
3. Срок полномочий Мадиева Сержана Нурахановича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера - Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 27 июня 2018 года № 41.
4. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.