Работа Совета директоров Общества

Работа Совета директоров Общества

Деятельность Совета директоров

Совет директоров АО «КазАгроФинанс» действует в соответствии с Положением о Совете директоров, в котором отображаются порядок поиска, отбора и избрания членов СД; порядок ведения в должность вновь избранных членов СД; порядок взаимодействия СД с ЕА и Правлением Общества; права, обязанности и ответственность членов СД; порядок организации проведения заседаний СД; порядок оценки деятельности СД; порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам СД; порядок повышения квалификации членов СД и привлечения ими внешних экспертов.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма, разумности и осмотрительности, честности и объективности, а также защиты прав ЕА.

В целях содействия эффективному выполнению функций СД при нем действуют следующие Комитеты:

  • по внутреннему аудиту;
  • по стратегическому планированию и рискам;
  • по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 человек, в том числе два независимых директора, что обеспечивает сбалансированность состава Совета директоров для соблюдения интересов Единственного акционера и позволяет привести составы комитетов Совета директоров в соответствие с требованиями лучшей практики корпоративного управления.

Заседания Совета директоров и комитетов проводятся на регулярной основе. В 2020 году Советом директоров Общества было проведено 13 заседаний в очной форме.

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества создано 3 комитета, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, внутреннего аудита, социальным вопросам, рискам и др. Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению наиболее важных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по внутреннему аудиту

В функции комитета по внутреннему аудиту входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам финансовой отчетности, внешнего аудита, внутреннего аудита, соблюдения законодательства, отчетности и оценки деятельности и др.

Члены Комитета:

  1. Мадиев Сержан Нураханович, независимый директор – Председатель комитета;
  2. Оразбаев Руслан Сагадатович, независимый директор – член комитета.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по стратегическому планированию и рискам

В функции комитета по стратегическому планированию и рискам входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического планирования, инвестиционной и инновационной деятельности, внутреннего контроля и управлению рисками, отчетности и оценки деятельности и др.

Члены Комитета:

  1. Оразбаев Руслан Сагадатович, независимый директор – Председатель Комитета;
  2. Мадиев Сержан Нураханович, независимый директор – член комитета.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

В функции комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам квалификационных требований, оценки кандидатов, планирования преемственности, оценке деятельности, системе вознаграждения и др.

Члены Комитета:

  1. Оразбаев Руслан Сагадатович, независимый директор – Председатель Комитета;
  2. Мадиев Сержан Нураханович, независимый директор – член комитета.
Корпоративный секретарь

Ермашева Бахыт Нурдиновна

Корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс»

Родилась 6 февраля 1976 года

Гражданство - Республика Казахстан

Владение акциями АО «КазАгроФинанс» - не владеет

Работа по совместительству в других организаций в настоящее время - нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании - нет

Образование:

1997 г. - Университет «Кайнар», факультет «международные экономические отношения», специальность: специалист по международным экономическим отношениям со знанием английского языка (диплом с отличием).

Опыт работы:

с июля 1997 г. по январь 2008 г. – старший экономист/ведущий аналитик/главный экономист департамента монетарных операций Национального Банка РК;

с января 2008 г. по июнь 2009 г. – начальник отдела/заместитель директора департамента операций на финансовых рынках АО «БРК-Лизинг»;

с июня 2013 г. по май 2017 г. – секретарь Совета директоров/и.о. корпоративного секретаря АО «Народный банк Казахстана»;

с мая 2017 г. по январь 2020 г. – корпоративный секретарь АО «Казына Капитал Менеджмент», ДО АО «НУХ «Байтерек»;

с февраля 2020 г. по март 2021 г.– корпоративный секретарь АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

с марта 2021 года по настоящее время – корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс».

Выполняемые функции:

  • обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства РК в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпоративного управления и ВНД Общества, а также совершенствование политики и практики в области корпоративного управления;
  • обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;
  • обеспечение принятия решений Единственного акционера в соответствии с требованиями законодательства РК, Устава и иных ВНД Общества;
  • обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности, в рамках компетенции;
  • обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.