Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Единственного акционера, Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества.

Деятельность совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера.

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров при нем действуют следующие Комитеты:

• по аудиту и рискам;
• по стратегическому планированию и корпоративному развитию;
• по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Общее количество членов Совета директоров составляет 6 человек, в том числе два независимых директора, что обеспечивает сбалансированность состава Совета директоров для соблюдения интересов Единственного акционера и позволяет привести составы Комитетов Совета директоров в соответствие с требованиями лучшей практики корпоративного управления.

Заседания Совета директоров и Комитетов проводятся на регулярной основе. В 2022 году Советом директоров Общества проведено 15 заседаний.

Размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам

Для эффективной организации работы при Совете директоров Общества создано 3 Комитета, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту, рискам, стратегическому планированию, корпоративному развитию, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и др. Комитеты являются постоянно действующими консультативно-совещательным органами, оказывающим содействие Совету директоров Общества путем предварительного рассмотрения, анализа, планирования преемственности и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах, обязанностях и ответственности их членов.

Комитет по аудиту и рискам Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

Комитет создан с целью повышения эффективности и качества работы  Совета директоров Общества посредством подготовки Совету директоров Общества рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита и Службы комплаенс, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов, а также для подготовки Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками в Обществе, совершенствования и укрепления системы управления рисками.

Члены Комитета:

1. Доренвендт Томас - независимый директор – Председатель Комитета.
   
2. Абдусаламов Рустам Абдусаламович - независимый директор – член комитета.
   

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

Комитет создан для повышения подготовки Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

Члены Комитета:

1. Абдусаламов Рустам Абдусаламович - независимый директор – Председатель Комитета.
   
2. Доренвендт Томас - независимый директор – член комитета.
   

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

Комитет создан для повышения эффективности и качества работы Совета директоров Общества, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, планирования преемственности Председателя и членов Правления и оценки деятельности Корпоративного секретаря.

Члены Комитета:

1. Абдусаламов Рустам Абдусаламович - независимый директор – Председатель Комитета.
   
2. Доренвендт Томас, независимый директор – член комитета.
   

Ермашева Бахыт Нурдиновна

Корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс»

Родилась 6 февраля 1976 года

Гражданство - Республика Казахстан

Владение акциями АО «КазАгроФинанс» - не владеет

Работа по совместительству в других организаций в настоящее время - нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании - нет

Образование:

1997 г. - Университет «Кайнар», факультет «международные экономические отношения», специальность: специалист по международным экономическим отношениям со знанием английского языка (диплом с отличием).

Опыт работы:

с июля 1997 г. по январь 2008 г. – старший экономист/ведущий аналитик/главный экономист департамента монетарных операций Национального Банка РК;

с января 2008 г. по июнь 2009 г. – начальник отдела/заместитель директора департамента операций на финансовых рынках АО «БРК-Лизинг»;

с июня 2013 г. по май 2017 г. – секретарь Совета директоров/и.о. корпоративного секретаря АО «Народный банк Казахстана»;

с мая 2017 г. по январь 2020 г. – корпоративный секретарь АО «Казына Капитал Менеджмент», ДО АО «НУХ «Байтерек»;

с февраля 2020 г. по март 2021 г.– корпоративный секретарь АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

с марта 2021 года по настоящее время – корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс».

Выполняемые функции:

• обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства РК в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпоративного управления и ВНД Общества, а также совершенствование политики и практики в области корпоративного управления;
• обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;
• обеспечение принятия решений Единственного акционера в соответствии с требованиями законодательства РК, Устава и иных ВНД Общества;
• обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности, в рамках компетенции;
• обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.