Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 июля 2020 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:
В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 9) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 17-1) пункта 16 Уставов АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые:
План обеспечения непрерывности деятельности «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее - План);
Общий план мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для группы компаний АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Общий план).
2. Структурным подразделениям АО «Холдинг «КазАгро» исполнение приоритетных/критичных бизнес-процессов осуществлять согласно Плану.
3. Согласование, подписание документов осуществлять посредством использования системы электронного документооборота и использования электронной цифровой подписи.
4. Поручить АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» разработать и утвердить Планы обеспечения непрерывности деятельности критичных/приоритетных бизнес-процессов, в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также осуществить все необходимые мероприятия, указанные в Общем плане.
5. Пункт 4 настоящего решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.