Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 29 мая 2020 год

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

В соответствии  с подпунктами 7), 8), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «Казагрофинанс» Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Казагрофинанс» за 2019 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «Казагрофинанс» за 2019 год, составившего 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын:

1) 100% (сто) процентов от чистого дохода в размере 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын направить на выплату дивидендов.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 111,19 (сто одиннадцать) тенге 19 тиын в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.

4. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ596017111000000766, БИК HSBKKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2019 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составляющем 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.