Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі» АҚ Басқармасы - «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күні: 2017 жылғы 8 қыркүйек
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының орны: жиналыс «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде - Астана қаласы, Республика даңғылы, 24-үйде өтті
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес компанияларының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін, оны төлеу тәртібін және шығындарын өтеуді анықтау туралы.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері көрсетілген қабылданған шешімдер: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына және «ҚазАгро Холдинг» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ жарғыларының 16-тармағының 8) тармақшасына, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағының 6) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «ҚазАгро Холдинг» АҚ акционерлік қоғамдарының еншілес компанияларының тәуелсіз директорларына келесі ең жоғары сомалармен сыйақы төлеу мөлшері белгіленсін: 2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша:
- Директорлар кеңесінің жеке отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайын 100 000 теңге көлемінде бекітілген сыйақы теңге отырысқа;
- Директорлар кеңесінің сырттай отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайын бекітілген сыйақы әр отырысқа 50 000 теңге көлемінде;
- Директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына төрағалық еткені үшін қосымша сыйақы әр отырысқа 60 000 теңге көлемінде;
- Директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы әр отырысқа 50 000 теңге көлемінде;
Сыйақы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді шегермей көрсетілген.
2. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап «ҚазАгро Холдингі» АҚ еншілес компанияларының тәуелсіз директорларының шығындарын «ҚазАгро Холдингі» АҚ тиісті еншілес компаниясының Басқарма төрағасының іссапар шығындарын өтеу стандарттары шегінде (ҚР аумағында) өтеу көзделсін. Сыйақы төлеу және шығындарды өтеу «ҚазАгро Холдингі» АҚ ДАО бюджетінде бөлінген қаражат шегінде жүзеге асырылады. Егер тәуелсіз директор есепті кезеңде (тоқсанда) «ҚазАгро Холдингі» ДАО АҚ Директорлар кеңесінің барлық тікелей және сырттай отырыстарының жартысынан азына қатысса, сыйақы төленбейді.

3. «ҚазАгро Холдингі» ДАО АҚ 2018 жылғы бюджетінде «ҚазАгро Холдингі» ДАО тәуелсіз директорларына жоғарыда аталған ең жоғары сыйақы мен шығындарды өтеуді көздейді.

4. «ҚазАгро Холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының басқармалары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

5. «ҚазАгро Холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі Жалғыз акционердің шешімі болып саналады: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім» және «ҚазАгроКепіл».
Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру нәтижелері: «ЖАҚТАП» – 45 дауыс. «ҚАРСЫ» – жоқ. «ҚАЛЫС» – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бірауыздан қабылданды.