Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 июня 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об утверждении уставов акционерных обществ "КазАгроФинанс", "Аграрная кредитная корпорация", "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", "Казагропродукт" в новых редакциях.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить уставы: 1) акционерного обществ «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения: 1) подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных общества в новой редакции; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Признать утратившим силу подпункты 1)-5) пункта 1 решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в качестве Единственного акционера акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» от 18 мая 2016 года № 24 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазагроГарант», «Казагромаркетинг» в новых редакциях».
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.