Корпоративтік оқиғалар | "ҚазАгроҚаржы" АҚ

«ҚазАгроҚаржы» АҚ 2020 жылдың екінші жартыжылдығындағы байланысты тараптармен жасалған мәмілелер туралы есеп

"ҚазАгроҚаржы" АҚ-мен жасалған, жасалуына мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысымен немесе жалғыз акционермен (қатысушымен) қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2020 жылғы 08 шілде

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) / жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді көрсете отырып

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, (Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес Басқарма ШЕШТІ:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, 59-бабы 1-тармағына», «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) және 9) тармақшаларына, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғыларының 16-тармағы 17-1) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 18) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Қоса тіркеліп отырғанУтвердить прилагаемые:

Коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау бойынша карантиндік шаралар/карантин жағдайында «ҚазАгро» холдингі АҚ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспары (бұдан әрі - Жоспар);

«ҚазАгро» холдингі» АҚ компанияларының тобына арналған қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жалпы іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жалпы жоспар).

2. «ҚазАгро» холдингі» АҚ құрылымдық бөлімшелері басым/күрделі бизнес-процестерді Жоспарға сәйкес орындасын.

3. Құжаттарды келісу, қол қою электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану және электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану арқылы жүзеге асырылсын.

4. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-на, «ҚазАгроҚаржы» АҚ-на және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-на Коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау бойынша карантиндік шаралар/карантин жағдайында күрделі / басым бизнес-процестер қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарларын әзірлеу және бекіту, сондай-ақ Жалпы жоспарда көрсетілген барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылсын.

5. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімінің 4-тармағы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Дәрібаев М.А, Жуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.)

ҚАРСЫ ДАУС БЕРУШІЛЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижелері: шешім бір ауыздан қабылданды.

Эмитенттің жарғысына және бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар туралы ақпарат

Эмитенттің жарғысына және бағалы қағаздар шығырылымының проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын оқиғаның күні: 29.05.2020 жыл

Жалғыз акционер қабылдаған дауыс беру/ шешімдер қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 7), 8), 18) тармақшаларына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы заңының 181-бабы 5-тармағына, "ҚазАгро "Холдингі" АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысының 16-тармағы 10) тармақшасына сәйкес Басқарма ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ 2019 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алынған 9 210 963 842,63 (тоғыз миллиард екі жүз он миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық екі) теңге 63 тиынды құраған таза табысты бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:

1) Таза табыстың 100% (жүз) пайызы 9 210 963 842,63 (тоғыз миллиард екі жүз он миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық екі) теңге 63 тиын мөлшерінде дивидендтер төлеуге жіберілсін.

3. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияларға дивидендтердің бекітілген сомасына сәйкес "ҚазАгроҚаржы" АҚ бір жай акциясына есептегендегі 111,19 (жүз он бір) теңге 19 тиынды құрайтын сомада дивиденд мөлшері бекітілсін.

4. "ҚазАгроҚаржы "АҚ (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы," Алматы "ауданы, Кенесары көшесі, 51, в-п 4; банктік және басқа деректемелері:"Қазақстан Халық банкі" АҚ, Нұр-Сұлтан қ., ЖСК KZ5960171000000766, БСК HSBKKZKX, СТН 620300007107; мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АО куәлігі; БСН 991240000043) осы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі "АҚ ("Қазақстан Халық банкі" АҚ, БСК HSBKKZKX, ЖСК KZ3060101110003295) шотына ақшасыз есеп айырысумен "ҚазАгроҚаржы" АҚ 9 210 963 842,63 (тоғыз миллиард екі жүз он миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық екі) теңге 63 тиынды құрайтын,таза табысының 100 (жүз) пайызы мөлшерінде 2019 жылға дивидендтер төлеуді жүргізсін.

5. "ҚазАгроҚаржы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционердің өтініштерінің жоқтығы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

6. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқарма төрағасы К. Т. Избастин осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

7. Осы шешім "ҚазАгроҚаржы"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

Жақтайды - 3 дауыс (Карашукеев Е. Ш., Джувашев А. Б., Тасжуреков Е. К.)

ҚАРСЫ-жоқ.

Қалыс қалғандар – (ерекше пікір) - жоқ.

Шешім бірауыздан ҚАБЫЛДАНДЫ.

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2020 жылғы 06 мамыр

Жалғыз акционер қабылдаған дауыс беру/ шешімдер қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Джуанышбаева Айгуль Кенесбековна сайлансын.

Джуанышбаева Айгуль Кенесбековнаның «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Дарибаев Мурат Аманкельдиевич сайлансын.

Дарибаев Мурат Аманкельдиевичтың «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген жалпы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ және, сәйкесінше, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАУШЫЛАР – 3 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫЛАР – ЖОҚ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2020 жылғы 06 мамыр

Жалғыз акционер қабылдаған дауыс беру/ шешімдер қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Избастин Қ.Т.:

1) осы шешіммен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына қолын қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолдансын.

3. Күші жойылған деп танылсын:

1) «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамдарының жарғыларын жаңа редакцияда бекіту туралы» мәселе жөніндегі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімінің 1-тармағы 1) тармақшасы;

2) «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «ҚазАгроҚаржы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының жарғыларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселе жөніндегі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 7 желтоқсандағы № 70 шешімінің 1-тармағы 2) тармақшасы;

3) «ҚазАгроҚаржы», «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Аграрлық несие корпорациясы», «ҚазАгроӨнім», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроКепіл» акционерлік қоғамдарының жарғыларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселе жөніндегі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2019 жылғы 15 мамырдағы № 18 шешімінің 1-тармағы 1) тармақшасы.

4. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынш дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАУШЫЛАР – 3 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫЛАР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын оқиғаның күні: 30.04.2020 жыл

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесі төмендегіні ШЕШТІ:

1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі мемлекеттік емес төртінші облигациялар шығарылымын 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге мөлшерінде жүзеге асыру және осы шешімге қоса тіркелген «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі төртінші облигациялар шығарылымының Шарттарын анықтау;

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік емес облигацияларды шығару және оның төртінші шығарылымының талаптарын анықтау туралы» күн тәртібінің мәселесі жөніндегі 2020 жылғы 01 сәуірдегі №4 шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3) 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге мөлшеріндегі «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі мемлекеттік емес төртінші облигациялар шығарылымы арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның міндеттемелерін «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның меншікті капиталының мөлшерінен он пайыздан астамын құрайтын өлшемге, арттыру.

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес, акционерлік қоғамның акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер жөнінде ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» Ұлтық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы - «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу күні: 2020 жылғы 16 қаңтар

Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер/жалғыз акционер арқылы қабылданған шешімдер

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақчстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы және оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін 2019 жылғы қаржылық есептілік аудиті қызметтерін сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысын анықтау туралы» мәселе жөніндегі 2019 жылғы 21 маусымдағы № 25 шешімін және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы және оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін қаржылық есептілік аудиті қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы 2019 жылғы 3 желтоқсандағы № 5927 хаттаманы ескере отырып, Басқарма ШЕШТІ:

1. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылға «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын.

2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.Б., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Қоңырауға тапсырыс беру