Корпоративтік оқиғалар | "ҚазАгроҚаржы" АҚ

«ҚазАгроҚаржы» АҚ 2019 жылы мүдделі тараптармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Акционерлік қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздар ды шығаруы туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 30 қазанда
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі "АҚ Басқармасының орналасқан жерінде өтті - Нұр-Сұлтан қ., Бегелдинов даңғ., 12
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер / Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгро» холдингі» АҚ басқарушы директоры Айтжанов Сұлтан Мұратұлы және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Караулов Қанат Серікұлы «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Айтжанов Сұлтан Мұратұлының және Караулов Қанат Серікұлының «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ басқарушы директоры Джуанышбаева Айгүл Кеңесбекқызы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Джуанышбаева Айгүл Кеңесбекқызының «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі сәйкесінше «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 ДАУЫС (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 1 қараша
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі "АҚ Басқармасының орналасқан жерінде өтті.
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер / Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес,

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Ерлан Бахытұлы Орынбаевтың өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына Мадиев Сержан Нұраханұлы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор болып сайлансын.

3. Сержан Нұраханұлы Мадиевтің "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің - Басқармасының 2018 жылғы 27 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін есептелсін.

4. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 09 тамызда
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі "АҚ Басқармасының орналасқан жерінде өтті - Нұр-Сұлтан қ., Бегелдинов даңғ., 12
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер / Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Джувашев Асылхан Болатұлы «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Асылхан Болатұлы Джувашевтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі:

1) «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ – осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ – осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

2. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Жұмашов Данияр Бимұратұлы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Данияр Бимұратұлы Жұмашовтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Тасжүреков Ербол Қуанышұлы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Ербол Қуанышұлы Тасжүрековтің «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Караулов Қанат Серікұлы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Қанат Серікұлы Карауловтың «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

5. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

1. «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Джувашев Асылхан Болатұлы сайлансын.

Джувашев Асылхан Болатұлының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі:

1) «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Жұмашов Данияр Бимұратұлы сайлансын.

Жұмашов Данияр Бимұратұлының «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Тасжүреков Ербол Қуанышұлы сайлансын.

Тасжүреков Ербол Қуанышұлының «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

4. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Қараулов Қанат Серікұлы сайлансын.

Қараулов Қанат Серікұлының «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

5. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.Қ.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 07 тамыз

Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер / Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармкғы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 18) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:
1. Осы шешімге қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2018 жылға арналған Жылдық есебі бекітілсін.
2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.
3. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Қарнақова Н.Ш., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес, акционерлік қоғамның акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 31 мамырдан

Акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Бигелдинов даңғ. 12.

Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 4. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

5. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу немесе төлемеу туралы және бір жай акцияға есептегендегі жыл ішіндегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен: Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 7) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 16-тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. Оы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 8) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 16-тармағы 11) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының қызметін жоспарлау және бағалау комитетінің 2019 жылғы 24 мамырдағы № 1 шешімі негізінде, Басқарма ШЕШТІ:

1. 2018 жылғы атқарылған қызметтің қорытындысы бойынша «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 6 728 372 191,8 (алты миллиард жеті жүз жиырма сегіз миллион үш жүз жетпіс екі мың жүз тоқсан бір теңге сегіз тиын) теңге құраған таза табысын бөлудің келесідей тәртібі бекітілсін:

6 728 372 191,8 (алты миллиард жеті жүз жиырма сегіз миллион үш жүз жетпіс екі мың жүз тоқсан бір теңге сегіз тиын) теңге сомасындағы 100 (жүз) пайызы дивидендтерді төлеуге жіберілсін.

2. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияларға дивидентердің бекітілген соммасына сәйкес, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегендегі 81,22 (сексен бір теңге жиырма екі тиын) теңгені құрайтын сомада дивиденд мөлшері бекітілсін.

3. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Кенесары көшесі, 51, кқ-4; банк және басқа да деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Нұр-Сұлтан қ., ЖСК KZ596017111000000766, БСК HSBKKZKX, СТН 620300007107; 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік; БСН 991240000043) осы шешім қабылданған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешікпейтін мерзімде «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 6 728 372 191,8 (алты миллиард жеті жүз жиырма сегіз миллион үш жүз жетпіс екі мың жүз тоқсан бір теңге сегіз тиын) теңге құрайтын таза табысынан 100 (жүз) пайыз мөлшерінде «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының («Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСК HSBKKZKX, ЖСК KZ306010111000329595) шотына ақшасыз есеп айырысу жолымен 2018 жылға дивиденд төленсін.

4.»ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Избастин К.Т. осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

5. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 15 мамырдан

Акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Бигелдинов даңғ. 12.

Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгроҚаржы», «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», Аграрлық несие корпорациясы», «ҚазАгроӨнім», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» және «ҚазАгроКепіл» акционерлік қоғамдарының жарғыларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.

Акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен: Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына;

2) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына;

3) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына;

4) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамының Жарғысына;

5) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына;

6) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 11 тамыздағы № 45 шешімімен бекітілген «ҚазАгроКепіл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары:

1) акционерлік қоғамдардың жарғыларына енгізіліп, осы шешіммен бекітілген өзгертулер мен толықтыруларға қолдарын қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолдансын.

3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 6 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 6 (алты) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 8 мамырдан

Акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Бигелдинов даңғ. 12.

Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы

Акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын:

1) Жумашов Данияр Бимуратович - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Стратегия жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі – «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі;

2) Оразбаев Руслан Сагадатович – тәуелсіз директор;

2. Жумашов Данияр Бимуратовичтың және Оразбаев Руслан Сагадатовичтың «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейін саналсын.

3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 6 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

Қарсы дауыс бергендер – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 6 (алты) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 30 қантардан

Акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Бигелдинов даңғ. 12.

Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы

Акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен: Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республиксы Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына», «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 9) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ мен оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-н 2018 жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша көрсетілетін қызметті сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы етіп белгілеу мәселесі жөніндегі «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 8 тамыздағы № 49 шешімін және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ мен оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін 2018 жылғы 28 қарашадағы № 23-10-05/11/03 бір көзден алу тәсілімен қаржылық есептілік аудиті бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы ескере отырып, Басқарма ШЕШТІ:

1.«Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

2.«ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органы осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Құрманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Қоңырауға тапсырыс беру