Корпоративтік оқиғалар | "ҚазАгроҚаржы" АҚ

«ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның 2018 жылға байланысты мәмілелер туралы есеп

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2018 жылғы 7 желтоқсан

Дауыс беру қортындысын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер / жалғыз акционермен қабылданған шешімдер

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-бабы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Төмендегі құжаттарға енгізілген қоса тіркеліп отырған өзгертулер бекітілсін:

1) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысы;

2) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысы;

3) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының Жарғысы;

4) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысы.

2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары:

1) акционерлік қоғамдардың жарғыларына енгізілген осы шешіммен бекітілген өзгертулер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолдансын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Құрманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР– (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат, акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін ақпарат

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдан шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2018 жылғы 27 шілде

Дауыс беру қортындысын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер / жалғыз акционермен қабылданған шешімдер

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылдан шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-бабы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 18) тармақшасына сәйкес Басқарма ШЕШТІ:

1. Осы шешімге қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы Жылдық есебі бекітілсін.

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

3. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Құрманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекшепікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер уралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2018 жылғы 30 мамыр

Дауыс беру қортындысын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер / жалғыз акционермен қабылданған шешімдер

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылдан шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 7) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-бабы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептілігі бекілісін.

2. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 8) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-бабы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 11) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. 2017 жылдың қызмет қорытындысы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ 3 572 219 717,72 (үш миллиард бес жүз жетпіс екі миллион екі жүз он тоғыз мың жеті жүз он жеті теңге 72 тиын) теңге құрайтын таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

3 572 219 717,72 (үш миллиард бес жүз жетпіс екі миллион екі жүз он тоғыз мың жеті жүз он жеті теңге 72 тиын) теңге сомасында 100 (жүз) пайыз дивиденд төлеуге жұмсалсын.

2. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияға келетін бекітілген дивиденд сомасына сәйкес «ҚазАгроҚаржы» АҚ бір жай акциясына есебімен 43 12 (қырық үш теңге он екі тиын) теңге құрайтын сомада дивиденд мөлшері бекітілсін.

3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Кенесары көшесі, 51, кқ 4; банктік және басқ адеректемелері: «Казкоммерцбанк» АҚАстана қ., ЖСК KZ459261501105871002, БСК KZKOKZKX, СТН 620300007107; 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АҚмемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік; БСН 991240000043) 2018 жылғы 15 маусымнан кешіктірмей 2017 жылға 3 572 219 717,72 (үш миллиард бес жүз жетпіс екі миллион екі жүз он тоғыз мың жеті жүз он жеті теңге 72 тиын) теңге құрайтын «ҚазАгроҚаржы» АҚ таза табысының 100 (жүз) пайыз мөлшерінде «ҚазАгро» холдингі» АҚ есеп шотына қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен дивиденд төлеу жүргізілсін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKKZKX, ЖСК KZ306010111000329595).

4. «ҚазАгроҚаржы» АҚ он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы қабылданған шешімді жарияласын.

5. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма ТөрағасыИзбастин Қ.Т. осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

6. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мұхамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР– 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мұхамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекшепікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2018 жылғы 12 сәуір

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткен жер: отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Астана қ. Республика даңғылы, 24 мекенжайында өтті.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: дауыс беру (нәтижелері): 3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені қарау туралы.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 8) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 11) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына оның Директорлар кеңесімен шығарылған жаңа редакциядағы Дивидендік саясатын бекіту орынсыз деп саналсын .

2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 3 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2018 жылғы 6 сәуір

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткен жер: отырыс ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Астана қ. Республика даңғылы, 24 мекенжайында өтті.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: дауыс беру (нітижелерінің): 8. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңестерінің кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

Дауыс беру нәтижелерінің қорытындысын көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Р еспубликасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-бабы 7) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағының 6) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Стратегия жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі Мұхамадиева Айгүл Стахановнаның «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі 2018 жылғы 9 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма мүшесі Атамқұлова Гүлназ Төреханованың «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2018 жылғы 9 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мұхамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру қорытындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдан шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі

Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2018 жылғы 6 сәуір

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткен жер: отырыс ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Астана қ. Республика даңғылы, 24 мекенжайында өтті.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «Азық-түлік несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы және Тікелей инвестициялардың Қазақстан-Венгрия инвестициялық қорының Біріккен Консультативтік кеңесін (CombinedAdvisoryBoard) тағайындау туралы.

Дауыс беру нәтижелерінің қорытындысын көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Р еспубликасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-бабы 7) және 8) тармақшаларына, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағының 6) тармақшасына сәйкес Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Құқық мәселелері жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиевич «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Жалғыз акционерінің өкілі болып сайлансын.

2. Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиевичтың:

1) «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ» Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, тұтастай алғанда, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасы тұлғасында «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» Жалғыз акционерінің АҚ 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін саналсын;

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, тұтастай алғанда, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасы тұлғасында «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің АҚ 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін саналсын.

8. «ҚазАгро» холдингі» АҚ осы шешімі, 6-тармақты қоспағанда, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Осы шешім «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесі «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының мүшелеріне басқа ұйымдарда лауазым атқаруға келісім берген күннен бастап күшіне енеді.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер: Жоқ

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы - «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күні: 2018 жылғы 6 сәуір
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өтетін орны: жиналыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде - Астана қаласы, Республика даңғылы, 24-үйде өтті
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және Қазақстан-Венгрия тікелей инвестициялар қорының Біріккен консультативтік кеңесіне өкілді тағайындау туралы.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері көрсетілген қаулылар:
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына, «ҚазАгро Холдинг» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) және 8) тармақшаларына және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 16-тармағының 8) тармақшасына және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағының 6) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «ҚазАгро Холдинг» АҚ Басқармасының мүшесі, құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор Жұмағали Ахметғалиұлы Мұңжасаров «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ және «АҚ» акционерлерінің жеке кәсіпкерінің өкілі болып Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. ҚазАгроҚаржы.
2. Жұмағали Ахметғалиұлы Мұнжасаровтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі келесідей:
1) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап «ҚазАгро Холдинг» АҚ Басқармасының атынан «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін есептеледі;
2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің «ҚазАгроХолдинг» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін қарастырылады.

8. «ҚазАгроХолдинг» АҚ Басқармасының осы шешімі, 6-тармақты қоспағанда, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен қарастырылады.

Бұл шешім «ҚазАгроХолдинг» АҚ Директорлар кеңесі «ҚазАгроХолдинг» АҚ Басқарма мүшелеріне басқа ұйымдарда лауазымдарды атқаруға келісім берген күннен бастап күшіне енеді.
Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа ақпарат: Жоқ

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционері

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күн: 2017 жылғы 28 желтоқсанда.

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін жер: отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Астана қ., Республика даңғылы, 24 мекенжайында өтті.

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

Дауыс беру қорытындысын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер: Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы, 6) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ мен оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ-н 2017 жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша көрсетілетін қызметті сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы етіп анықтау мәселесі жөніндегі «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 22 қыркүйектегі № 54 шешімін және бір көзден алу тәсілімен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы мен оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін 2017 жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу тендерінің қорытындылары туралы хаттаманы ескере отырып, Басқарма ШЕШТІ:

1. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын.

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органы осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамадиева А.С., Атамқұлова Г.Т., Ерғалиева Б.Б.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да мәліметтер: Жоқ.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгроҚаржы» АҚ жалғыз акционері
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күні: 2017 жылғы 28 желтоқсан
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өтетін орны: Жиналыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде - Астана қаласы, Республика даңғылы, 24 мекенжайында өтті.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның 2017 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық фирманы анықтау туралы.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері көрсетілген шешімдер: Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы», «ҚазАгро Холдинг» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасы, «ҚазАгро Холдинг» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 22 қыркүйектегі №54 шешімін және «Ұлттық азық-түлік келісімшарт корпорациясы» АҚ-ны «ҚазАгро Холдинг» АҚ және оның жеке еншілес компаниялары үшін 2017 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті қызметтерін сатып алудың жалғыз ұйымдастырушысы ретінде анықтау мәселесі бойынша және «ҚазАгро» Ұлттық басқару холдингі және оның жеке еншілес компаниялары Басқармасының бір көзден алу әдісін қолдана отырып, келесі шешім қабылдады:

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның 2017 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүргізетін аудиторлық фирма ретінде «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тағайындалсын.

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органына осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау тапсырылсын.
3. «ҚазАгро Холдинг» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.
Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері:
ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Н.Т. Малелов, А.С. Мұхамадиева, Г.Т. Атамқұлова, Б.Б. Ерғалиева)
ҚАРСЫЛАР – жоқ.
ҚАЛЫС ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – (ерекше пікір) – жоқ.
Дауыс беру нәтижесі: шешім бірауыздан қабылданды.
Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа ақпарат: жоқ

Қоңырауға тапсырыс беру