Корпоративтік оқиғалар | "ҚазАгроҚаржы" АҚ

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес, акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы ақпарат

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ АҚ бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес, акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционері

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күн: 2017 жылғы 20 қазанда

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін жер: отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Астана қ., Республика даңғылы, 24 мекенжайында өтті

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгроқаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

Дауыс беру қорытындысын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер: Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Омаров Алпамыс Әміржанұлы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – акционерінің өкілі болып сайлансын.

2. А.Ә. Омаровтың «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік ету мерзімі, тұтас алғанда, осы шешім қабылданған күннен бастап, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік ету мерзімі аяқталған күнге дейін саналсын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 3 дауыс (Малелов Н.Т., Атамқұлова Г.Т., Ерғалиева Б.Б.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру қорытындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да мәліметтер: Жоқ.

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

Директорлар кеңесін өткізу күні: 11.09.2017 жыл.

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: Жалғыз акционер

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері: «ҚазАгро» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін, оны төлеу тәртібін және шығыстар өтемақысын төлеу тәртібін анықтау туралы.

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен : «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Жарғысы бекітілсін: 1) осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының; 2. осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары: 1) акционерлік қоғамдардың осы шешіммен бекітілген жаңа редакциядағы жарғыларына қолдарын қойсын; 2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолдансын. 3.«ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционері ретінде «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 18 мамырдағы № 24 ««ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім», «КазАгроКепіл», «Казагромаркетинг» акционерлік қоғамдарының жаңа редакциядағы жарғыларын бекіту туралы» мәселесі жөніндегі шешімінің 1-тармағы 1)-5) тармақшаларының күші жойылған деп танылсын. 4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында аталған акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Атамқұлова Г.Т., Мұхамадиева А.С., Кенжеболат С.К., Ерғалиева Б.Б.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі» АҚ Басқармасы - «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күні: 2017 жылғы 8 қыркүйек
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының орны: жиналыс «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде - Астана қаласы, Республика даңғылы, 24-үйде өтті
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес компанияларының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін, оны төлеу тәртібін және шығындарын өтеуді анықтау туралы.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері көрсетілген қабылданған шешімдер: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына және «ҚазАгро Холдинг» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ жарғыларының 16-тармағының 8) тармақшасына, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағының 6) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «ҚазАгро Холдинг» АҚ акционерлік қоғамдарының еншілес компанияларының тәуелсіз директорларына келесі ең жоғары сомалармен сыйақы төлеу мөлшері белгіленсін: 2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша:
- Директорлар кеңесінің жеке отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайын 100 000 теңге көлемінде бекітілген сыйақы теңге отырысқа;
- Директорлар кеңесінің сырттай отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайын бекітілген сыйақы әр отырысқа 50 000 теңге көлемінде;
- Директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына төрағалық еткені үшін қосымша сыйақы әр отырысқа 60 000 теңге көлемінде;
- Директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы әр отырысқа 50 000 теңге көлемінде;
Сыйақы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді шегермей көрсетілген.
2. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап «ҚазАгро Холдингі» АҚ еншілес компанияларының тәуелсіз директорларының шығындарын «ҚазАгро Холдингі» АҚ тиісті еншілес компаниясының Басқарма төрағасының іссапар шығындарын өтеу стандарттары шегінде (ҚР аумағында) өтеу көзделсін. Сыйақы төлеу және шығындарды өтеу «ҚазАгро Холдингі» АҚ ДАО бюджетінде бөлінген қаражат шегінде жүзеге асырылады. Егер тәуелсіз директор есепті кезеңде (тоқсанда) «ҚазАгро Холдингі» ДАО АҚ Директорлар кеңесінің барлық тікелей және сырттай отырыстарының жартысынан азына қатысса, сыйақы төленбейді.

3. «ҚазАгро Холдингі» ДАО АҚ 2018 жылғы бюджетінде «ҚазАгро Холдингі» ДАО тәуелсіз директорларына жоғарыда аталған ең жоғары сыйақы мен шығындарды өтеуді көздейді.

4. «ҚазАгро Холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының басқармалары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

5. «ҚазАгро Холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі Жалғыз акционердің шешімі болып саналады: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім» және «ҚазАгроКепіл».
Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру нәтижелері: «ЖАҚТАП» – 45 дауыс. «ҚАРСЫ» – жоқ. «ҚАЛЫС» – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бірауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі» АҚ Басқармасы - «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күні: 2017 жылғы 8 қыркүйек
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының орны: жиналыс «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде - Астана қаласы, Республика даңғылы, 24-үйде өтті
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес компанияларының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін, оны төлеу тәртібін және шығындарын өтеуді анықтау туралы.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері көрсетілген қабылданған шешімдер: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына және «ҚазАгро Холдинг» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ жарғыларының 16-тармағының 8) тармақшасына, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағының 6) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «ҚазАгро Холдинг» АҚ акционерлік қоғамдарының еншілес компанияларының тәуелсіз директорларына келесі ең жоғары сомалармен сыйақы төлеу мөлшері белгіленсін: 2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша:
- Директорлар кеңесінің жеке отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайын 100 000 теңге көлемінде бекітілген сыйақы теңге отырысқа;
- Директорлар кеңесінің сырттай отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайын бекітілген сыйақы әр отырысқа 50 000 теңге көлемінде;
- Директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына төрағалық еткені үшін қосымша сыйақы әр отырысқа 60 000 теңге көлемінде;
- Директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы әр отырысқа 50 000 теңге көлемінде;
Сыйақы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді шегермей көрсетілген.
2. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап «ҚазАгро Холдингі» АҚ еншілес компанияларының тәуелсіз директорларының шығындарын «ҚазАгро Холдингі» АҚ тиісті еншілес компаниясының Басқарма төрағасының іссапар шығындарын өтеу стандарттары шегінде (ҚР аумағында) өтеу көзделсін. Сыйақы төлеу және шығындарды өтеу «ҚазАгро Холдингі» АҚ ДАО бюджетінде бөлінген қаражат шегінде жүзеге асырылады. Егер тәуелсіз директор есепті кезеңде (тоқсанда) «ҚазАгро Холдингі» ДАО АҚ Директорлар кеңесінің барлық тікелей және сырттай отырыстарының жартысынан азына қатысса, сыйақы төленбейді.

3. «ҚазАгро Холдингі» ДАО АҚ 2018 жылғы бюджетінде «ҚазАгро Холдингі» ДАО тәуелсіз директорларына жоғарыда аталған ең жоғары сыйақы мен шығындарды өтеуді көздейді.

4. «ҚазАгро Холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының басқармалары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

5. «ҚазАгро Холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі Жалғыз акционердің шешімі болып саналады: «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім» және «ҚазАгроКепіл».
Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру нәтижелері: «ЖАҚТАП» – 45 дауыс. «ҚАРСЫ» – жоқ. «ҚАЛЫС» – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бірауыздан қабылданды.

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ жай акциялары бойынша 2016 жылға дивиденд төлеу туралы

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 28.06.2017 жыл.

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 3. «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы, ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «Қазагроөнім» акционерлік қоғамдырының жарғыларын жаңа редакцияда бекіту туралы.

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Жарғысы бекітілсін: 1) осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының;

2. осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары: 1) акционерлік қоғамдардың осы шешіммен бекітілген жаңа редакциядағы жарғыларына қолдарын қойсын; 2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолдансын.

3.«ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционері ретінде «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 18 мамырдағы № 24 ««ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім», «КазАгроКепіл», «Казагромаркетинг» акционерлік қоғамдарының жаңа редакциядағы жарғыларын бекіту туралы» мәселесі жөніндегі шешімінің 1-тармағы 1)-5) тармақшаларының күші жойылған деп танылсын.

4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында аталған акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Атамқұлова Г.Т., Мұхамадиева А.С., Кенжеболат С.К., Ерғалиева Б.Б.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер туралы есеп 01.01.2017-30.06.2017 жж.

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 21.06.2017 жыл.

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен : «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Есенеев Ербол Еркенович «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайлансын.

2. Е.Е. Есенеевтің «ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуелсіз директоры ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталатын күнге дейін саналсын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойыша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс . ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру қорытындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ жай акциялары бойынша 2016 жылға дивиденд төлеу туралы

Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 12.04.2017 жыл.

2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

1. 2016 жылғы 30 маусымдағы № 7 "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған "ҚазАгроҚаржы" АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының шарттарына өзгертулер енгізу туралы.

2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ міндеттемелерін "ҚазАгроҚаржы" АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы арқылы "ҚазАгроҚаржы" АҚ меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы

3. Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

1.1. Осы шешімге қоса тіркелген өзгертулер 2016 жылғы 30 маусымдағы № 7 "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған "ҚазАгроҚаржы" АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының шарттарына енгізілсін.

2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің "ҚазАгроҚаржы" АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының шарттарына өзгертулер енгізу туралы күн тәртібінің мәселесі бойынша 2016 жылғы 26 қазандағы № 11 шешімі күшін жойған деп танылсын.

2.1. "ҚазАгроҚаржы" АҚ міндеттемелері 12 000 000 000 (он екі миллиард теңге) сомаға "ҚазАгроҚаржы" АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы арқылы "ҚазАгроҚаржы" АҚ меншікті капитал мөлшерінің он пайызынан артығын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.

2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ міндеттемелерін "ҚазАгроҚаржы" АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы арқылы "ҚазАгроҚаржы" АҚ меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы күн тәртібінің мәселесі бойынша 2016 жылғы 30 маусымдағы № 7 шешімі күшін жойған деп танылсын.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 31.03.2017 жыл.

2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі: "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы, қаржы лизингі шартылар, жылжымалы мулікті кепілдікке салу туралы шарт, жылжымайтын мулікті кепілдікке салу туралы шарт (ипотека), 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0135-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0136-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2011 жылғы 07 қазандағы №KST-0162-11 қаржы лизингі шартына №5 қосымша келісім, 2012 жылғы 06 тамыздағы №KST-0228-12 қаржы лизингі шартына №6 қосымша келісім, 2012 жылғы 27 тамыздағы №KST-0248-12 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2015 жылғы 10 қыркүйектегі №KST-0174-15 қаржы лизингі шартына №2 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.

3. Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері): "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасассын, қаржы лизингі шартылар, жылжымалы мулікті кепілдікке салу туралы шарт, жылжымайтын мулікті кепілдікке салу туралы шарт (ипотека), 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0135-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0136-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2011 жылғы 07 қазандағы №KST-0162-11 қаржы лизингі шартына №5 қосымша келісім, 2012 жылғы 06 тамыздағы №KST-0228-12 қаржы лизингі шартына №6 қосымша келісім, 2012 жылғы 27 тамыздағы №KST-0248-12 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2015 жылғы 10 қыркүйектегі №KST-0174-15 қаржы лизингі шартына №2 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1.Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы («ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі)

2.Акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні: 2017 жылғы 27 қаңтар

3.Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24

4.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

2. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының шешімімен - Жалғыз акционердің 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ, "ҚазАгроӨнім" АҚ, "Қазагромаркетинг" АҚ, "ҚазАгроКепіл" АҚ, "Азық-түлік корпорациясы" АҚ директорлар кеңестері туралы ережелерге өзгертулер енгізу туралы.

5.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына және "ҚазАгро" холдингі" АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:1. Өзгертулер енгізілсін:

1) "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының шешімімен - Жалғыз акционердің 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес.

2. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР - 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамадиева А.С., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР - жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР - (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру қортындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1.Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы («ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі)

2.Аакционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні: 2017 жылғы 27 қаңтар

3.Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24

4.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 2017 жылға "ҚазАгро" холдингі" АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін анықтау туралы.

5.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, "ҚазАгро" холдингі" АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына, "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ, "Қазагромаркетинг" АҚ, "ҚазАгроӨнім" АҚ Жарғыларының 16-тармағының 8) тармақшасына сәйкес, "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасы ШЕШТІ:

1. 2017 жылға "ҚазАгро" холдингі" АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына Директорлар кеңесінің бір бетпе-бет отырысына қатысқандары үшін 75 000 (жетпіс бес мың) теңге мөлшерінде сыйақы мөлшері анықталсын. Салықтар және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да міндетті төлемдер шегерілгенге дейінгі сыйақы сомасы көрсетілген.

2. Сыйақының төленуі "ҚазАгро" холдингі" АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының бюджетінде көзделген қаражаттың шеңберінде жүзеге асырылады. Тәуелсіз директор есепті кезеңде (жарты жылдық) "ҚазАгро" холдингі" АҚ еншілес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің барлық өткізілген бетпе-бет отырыстарының жартсынан азына қатысқан жағдайда, сыйақы төленбейді.

3. "ҚазАгро" холдингі" АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Басқармалары осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

4. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ, "Қазагромаркетинг" АҚ, "ҚазАгроӨнім" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР - 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамадиева А.С., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР - жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР - (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру қортындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1.Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы («ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі)

2.Аакционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні: 2017 жылғы 19 қаңтар

3.Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24

4.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 5) "ҚазАгроҚаржы" АҚ 2016 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

5.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына және "ҚазАгро" холдингі" АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. "Эрнст энд Янг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ҚазАгроҚаржы" АҚ 2016 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын.

2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ атқарушы органы осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

3. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

ҚОЛДАҒАНДАР: 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамадиева А.С., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР: жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР: (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Қоңырауға тапсырыс беру