Корпоративтік оқиғалар | "ҚазАгроҚаржы" АҚ

Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер туралы есеп 01.07.2016-31.12.2016 жж.

Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер туралы есеп 30.06.2017-31.12.2017 жж.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 28.12.2016 жыл.

2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

"Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған 2016 жылғы 16 маусымдағы №16-13525-01-КЛ несие желісін ашу туралы шартына №3 қосымша келісім жасасу арқылы міндеттемелерді "ҚазАгроҚаржы" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы күн тәртібінің мәселесі жөніндегі "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 26 қазандағы № 11 шешіміне өзгерту енгізу туралы.

3. Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

1. "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған 2016 жылғы 16 маусымдағы №16-13525-01-КЛ несие желісін ашу туралы шартына №3 қосымша келісім жасасу арқылы міндеттемелерді "ҚазАгроҚаржы" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы күн тәртібінің мәселесі жөніндегі "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 26 қазандағы №11 шешіміне келесі өзгертулерді енгізу:

- осы шешімге қоса тіркелген жобаның талаптарында "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен жасалған 2016 жылғы 16 маусымдағы №16-13525-01-КЛ несие желісін ашу туралы шартына №3 қосымша келісімді жасасу. 2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 09.11.2016 жыл.

2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

"ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0135-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0136-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2011 жылғы 07 қазандағы №KST-0162-11 қаржы лизингі шартына №5 қосымша келісім, 2012 жылғы 06 тамыздағы №KST-0228-12 қаржы лизингі шартына №6 қосымша келісім, 2012 жылғы 27 тамыздағы №KST-0248-12 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2015 жылғы 10 қыркүйектегі №KST-0174-15 қаржы лизингі шартына №2 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.

3. Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

"ҚазАгроҚаржы" АҚ жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасассын, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0135-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0136-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2011 жылғы 07 қазандағы №KST-0162-11 қаржы лизингі шартына №5 қосымша келісім, 2012 жылғы 06 тамыздағы №KST-0228-12 қаржы лизингі шартына №6 қосымша келісім, 2012 жылғы 27 тамыздағы №KST-0248-12 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2015 жылғы 10 қыркүйектегі №KST-0174-15 қаржы лизингі шартына №2 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1.Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы («ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі)

2.Аакционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні: 2016 жылғы 2 қараша

3.Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24

4.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 1. 2016 жылғы 13 ақпандағы № 8 "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының шешімімен - Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ, "ҚазАгроӨнім" АҚ, "Қазагромаркетинг" АҚ, "ҚазАгроКепіл" АҚ, "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ҰК" АҚ директорлар кеңестері туралы ережелерге өзгертулер енгізу туралы".

5.Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

1. Өзгертулер енгізілсін:

1) осы шешімге қоса тіркелген 1 қосымшаға сәйкес, 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының шешімімен - Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге;

2. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

3. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Черьязданов С.К., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 26.10.2016 жыл.

2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

"Сбербанк" АҚ ЕБ-мен 2016 жылғы 16 маусымдағы №16-13525-01-КЛ несие желісін ашу туралы шартына №2 қосымша келісім жасасу арқылы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның міндеттемелерін "ҚазАгроҚаржы" АҚ меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.

3. Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағы 16) тармақшасына және "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысының 42-тармағы 19) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі шешті: 1. Осы шешімге қоса тіркеліп отырған жобаның шарттарында "Сбербанк" АҚ ЕБ-мен 2016 жылғы 16 маусымдағы №16-13525-01-КЛ несие желісін ашу туралы шартына №2 қосымша келісім жасасу арқылы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның міндеттемелерін "ҚазАгроҚаржы" АҚ меншікті капиталының он пайызынан көбін құрайтын шамаға ұлғайту.

2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 19.08.2016 жыл.

2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымы туралы.

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының шарттарын анықтау туралы.

3. Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

1. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге сомасына «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымын жүзеге асырсын.

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

2. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

Осы шешімге қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығаралымының шарттары анықталсын.

Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

Олар туралы ақпарат акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

1. Директорлар кеңесі өткен күн: 30.06.2016 жыл.

2. Олар туралы ақпарат акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны: 1) «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасасуы, «Olzha Storage» ЖШС-мен 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № ASТ-0303-15 қаржы лизингі шартына №1 қосымша келісім жобасының талаптарында;

2) «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасасуы, «Olzha Storage» ЖШС-мен 2014 жылғы 3 ақпандағы № KST\НЕД-14-13 жылжымайтын мүлік кепілдігі (ипотека) туралы шартқа № 4 қосымша келісім жобасының талаптарында;

3) «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасасуы, «Olzha Storage» ЖШС-мен 2014 жылғы 3 ақпандағы № 14/12-14 Инвестициялық жобаны қаржыландыру туралы келісімге № 6 қосымша келісім жобасының талаптарында.

3. Аталмыш тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): «ҚазАгроҚаржы» АҚжасалуында мүдделілігі бар мәміле жасасын, «Olzha Storage» ЖШС-мен»

Олар туралы ақпарат акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

1. Директорлар кеңесі өткен күн: 30.06.2016 жыл

2. Ол туралы ақпарат акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін, директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны: 1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы туралы»

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде Облигациялардың бірінші шығарылым шарттарын анықтау туралы»

3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ міндеттемелерін «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы»

3. Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): 1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ 30 350 000 000 (отыз миллиард үш жүз елу миллион) теңге сомасына «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын жүзеге асырсын.

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

2. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

Осы шешімге қоса тіркелген «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде Облигациялардың бірінші шығарылым шарттарын анықтасын.

3. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ міндеттемелері 30 350 000 000 (отыз миллиард үш жүз елу миллион) теңге сомасына облигация шығару арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ меншікті капитал мөлшерінің он пайызынан артығын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолданысын.

Олар туралы ақпарат акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

Директорлар кеңесін өткізу күні: 26.04.2016

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасын шығару туралы»

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ міндеттемелерін «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасын шығару арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту туралы» Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

1. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге сомасына «ҚазАгроҚаржы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасын шығаруды жүзеге асырсын.

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолданысын.

2. Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ міндеттемелері 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге сомасына екінші облигациялық бағдарламаны шығару арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ меншікті капитал мөлшерінің оннан артық пайызын құрайтын шамаға көбейтілсін.

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы туралы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ толық атауы және орналасқан жері: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 51 үй, кқ-4.

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма отырысының өткен күні, уақыты және орыны: отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде – Астана қ., Республика даңғылы, 24, сағат 18:30 өтті.

Күн тәртібінің мәселесі: «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына 2016 жылға сыйақы мөлшерін анықтау туралы.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5 тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153 тармағының 7) тармақшасына, «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ Жарғыларының 17 тармағының 9) тармақшасына, «ҚазАгроГарант» АҚ Жарғысының 19 тармағының 7) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасы ШЕШТІ:

1. Директорлар кеңесінің бір отырысына қатысқан үшін «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына 2016 жылға 75 000 (жетпіс бес мың) теңге көлемінде сыйақы белгіленсін. Сыйақы сомасы салықтар мен Қазақстан Республикасының заңнамасымен қамтылған басқа да міндетті төлемдер шегерілгенге дейін көрсетілген.

2. «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына келесідей сыйақы төлеу шарттары белгіленсін:

1) сыйақы ақшалай нысанда жылына бір рет, тәуелсіз директор қатысқан Директорлар кеңесі отырыстарының санына сәйкес төленсін;

2) тәуелсіз директор ауыру немесе демалыста болу себебінен болмаған жағдайларды қоспағанда, «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің барлық өткен көзбе-көз және сырттай отырыстарының жартсынан кеміне қатысқан жағдайда, сыйақы төленбейді.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Басқармалары осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, «ҚазАгроГарант» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі туралы ақпарат

«ҚазАгроҚаржы» АҚ толық атауы және орналасқан жері: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 51 үй, кқ-4.

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма отырысының өтетін күні, уақыты мен орыны: 2016 жылғы 13 қаңтарда, отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде – Астана қ., Республика даңғ., 24, сағат 16:00 өтті.

Күн тәртібінің мәселесі: «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5 тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы 6) тармақшасына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153 тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

2. «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 3 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Мусина Л.С.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы

Қоңырауға тапсырыс беру