Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1. Директорлар кеңесін өткізу күні: 21.06.2017 жыл.

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 3.  «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен : «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. Есенеев Ербол Еркенович «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайлансын.

2. Е.Е. Есенеевтің «ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуелсіз директоры ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталатын күнге дейін саналсын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойыша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс . ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру қорытындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.