- О компании
- Продукты
- Реализуемое имущество
- Корп. управление
- Инвесторам
- Закупки
- Пресс-центр
- Контакты
Принципы
Cоблюдение принципов Корпоративного управления
Компания в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления, предусматривающим уважение
прав и интересов всех заинтересованных сторон для успешной деятельности Компании, в том числе роста ее
ценности, поддержания финансовой стабильности и прибыльности.
Кодексом корпоративного управления предусмотрено соблюдение 6 основополагающих принципов: принцип защиты
прав и интересов Единственного акционера, принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и
Правлением, принцип самостоятельной деятельности Компании, принцип прозрачности и объективности раскрытия
информации о деятельности Компании, принцип законности и этики, принцип ответственности перед
заинтересованными сторонами. По итогам анализа за 2020 год все 6 принципов соблюдаются в полном объеме.
Корпоративное управление АО «КазАгроФинанс» обеспечивает защиту и уважение прав и законных интересов Единственного акционера и способствует эффективной деятельности Компании, в том числе по достижению стратегических целей Компании и поддержанию финансовой стабильности.
Соблюдается
Права, обязанности и компетенция Единственного акционера определены законодательством Республики
Казахстан и Уставом Компании.
Взаимодействие с Единственным акционером осуществляется в соответствии с Уставом Компании, где
закреплены обязанности, компетенция Единственного акционера и порядок предоставления информации о
деятельности, затрагивающей интересы Единственного акционера, и с Кодексом корпоративного
управления.
Положение о дивидендной политике Компании регламентирует права Единственного акционера, связанные с
участием в управлении Компанией, в том числе права на получение дивидендов и участие в распределении
чистого дохода.
Деятельность Совета директоров строится на принципах максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Компании, разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, точности и ответственности в рамках своей компетенции.
Соблюдается
В соответствии с Положением о Совете директоров Компании деятельность Совета директоров основывается
на принципах профессионализма, разумности и осмотрительности, честности и объективности и принципах
защиты прав Единственного акционера.
В 2020 году Советом директоров Компании было проведено 13 заседаний в очной форме, на которых были
рассмотрены вопросы и приняты решения по ключевым направлениям деятельности Компании.
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в целях решения задач и реализации Стратегии развития Компании.
Соблюдается
Правление Компании осуществляет руководство текущей деятельностью и несет ответственность за
реализацию Стратегии, Плана развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным
акционером. В Положении о Правлении Компании четко определены права и обязанности Правления.
В течение 2020 года проведено 34 заседания Правления, в очном порядке, заседания проводились на
регулярной основе – каждую декаду месяца.
В 2020 году все стратегические показатели деятельности Компании исполнены в полном объеме.
Компания осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Соблюдается
В соответствии с Уставом Компании, Правление осуществляет эффективный и фактический контроль за
деятельностью Компании и не подвержено вмешательству Единственного акционера и государства в
оперативную деятельность. Компания самостоятельно выстраивает планирование работы в течение года,
определяет внутренние процедуры и документы, принимает решения по финансированию проектов, а также
по иным операционным вопросам.
Компания в целях обеспечения принятия Единственным акционером обоснованных решений, а также доведения до сведения заинтересованных сторон информации о деятельности Компании обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным акционером и заинтересованными сторонами достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, результатах ее деятельности, структуре собственности и управления.
Соблюдается
Для соблюдения норм раскрытия информации Компания руководствуется законодательством Республики
Казахстан в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, листинговыми правилами, постановлением
Национального Банка Республики Казахстан, а также иными документами в области прозрачности раскрытия
информации.
Компания доводит до сведения заинтересованных сторон информацию о корпоративных событиях посредством
интернет-ресурсов Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности, корпоративного
интернет-ресурса и портала холдинга «КазАгро».
За 2020 год на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи была размещена информация о 67
корпоративных событиях, на сайте Депозитария финансовой отчетности – о 38. За указанный период
времени Компания не привлекалась к административной ответственности за нарушение сроков
предоставления информации, обозначенных законодательством. На корпоративных интернет-ресурсе
Компании в 2020 году на постоянной основе актуализируются все вкладки в зависимости от изменения
норм законодательства, внутренних документов, регулирующих кредитную и иную деятельность Компании.
Нарушений по размещению информации на корпоративных интернет-ресурсах не зафиксировано.
Решением Единственного акционера Компании – Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 4 сентября 2020 года
№ 51 утвержден годовой отчет Общества по итогам 2019 года. Годовой отчет составлен в соответствии со
структурой, определенной листинговыми правилами казахстанской фондовой биржи, внутренними
документами Общества, а также лучшей практикой по формированию отчетов. В годовом отчете
представлена сбалансированная картина деятельности Компании, в том числе выводы по итогам отчетного
периода и вытекающие из них дальнейшие действия.
Компания действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики, Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления и своими договорными обязательствами.
Соблюдается
Компания действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом
корпоративного управления и другими внутренними документами. Компания осуществляет постоянную и
планомерную деятельность по контролю за изменениями законодательных актов и своевременной
актуализации внутренних документов и типовых договоров компании. Также в Компании действует процесс
по управлению комплаенс-рисками.
В Компании действует Кодекс корпоративной этики, который распространяется на всех работников и
должностных лиц Компании. Компания обеспечивает ознакомление с Кодексом корпоративной этики всех
работников и должностных лиц Компании, а также принимает меры для регулярного обновления и проверки
знания положений Кодекса.
Компания признает и уважает права всех заинтересованных сторон и стремится к сотрудничеству с ними в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. Заинтересованные стороны должны иметь возможность получить компенсацию за нарушение своих прав в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. В случае участия заинтересованной стороны в процессе корпоративного управления заинтересованная сторона должна иметь доступ к существенной, достаточной и надежной информации на своевременной и регулярной основе. Заинтересованные стороны должны иметь возможность свободно сообщать Совету директоров о нарушениях законодательства или внутренних документов Компании Правлением, и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.
Соблюдается
Компания в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления, предусматривающим
уважение прав и интересов всех заинтересованных сторон для успешной деятельности Компании, в том
числе росту ее ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.
Интернет-ресурс Компании является ключевым и наиболее доступным источником информации для
большинства заинтересованных лиц. В этой связи он содержит максимум возможной публичной информации,
он хорошо структурирован, удобен для навигации и доступен для всех заинтересованных лиц. На
интернет-ресурсе Компании размещена полная и развернутая информация об Обществе.