Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: заседание проведено 13 февраля 2016 года по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 10:30 часов.

Вопрос повестки дня: Об утверждении Положений о Советах директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».

Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить Положения о Советах директоров:
1. АО «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;
3. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 3 к настоящему решению;
4. АО «КазАгроПродукт» согласно приложению 4 к настоящему решению;
5. АО «Казагромаркетинг» согласно приложению 5 к настоящему решению;
6. АО «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;
7. АО «НК «Продкорпорация» согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Представителям АО «Холдинг «КазАгро» в органах управления дочерних акционерных обществ обеспечить вынесение на рассмотрение соответствующих Советов директоров вопроса о внесении дополнения в классификаторы внутренних нормативных документов дочерних акционерных обществ в части включения указанного документа в перечень документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (Единственным акционером).
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

• ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А.).
• ПРОТИВ – нет.
• ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.