(только с городских номеров)
Проверка статуса заявки

Проверка статуса заявки

*{{message}}

Заявка:
{{name}}
Статус:
{{status}}
Номер в очереди по статусу:
{{number}}
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Корпоративные события

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 сентября 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об определении размера вознаграждения, порядка его выплаты и компенсации расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро".
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 уставов АО "НК "Продкорпорация", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроПродукт", подпунктом 6) пункта 18 Устава АО "КазАгроГарант"  Правление РЕШИЛО:   
1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года:
- ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании Совета директоров в размере 100 тыс.тенге за одно заседание;
- ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 60 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РК.
2. Предусмотреть с 01.01.2018 года компенсацию расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления соответствующего дочернего акционерного общества АО "Холдинг "КазАгро" (по территории РК). Выплату вознаграждения и компенсацию расходов производить в рамках средств, предусмотренных в бюджете ДАО АО "Холдинг "КазАгро". Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров ДАО АО "Холдинг "КазАгро" в отчетном периоде (квартал). 
3. ДАО АО "Холдинг "КазАгро" предусмотреть в бюджетах 2018 года вышеуказанные предельные размеры вознаграждений и компенсаций расходов для независимых директоров ДАО "Холдинг "КазАгро".
4.Правлениям дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро"  принять меры, вытекающие из настоящего решения. 
5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера: АО «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазагроГарант». 
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 45 голосов. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно. 

Назад

Горячая линия

Заказать звонок