Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 27 января 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
Об определении размера вознаграждения независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" на 2017 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Внести изменения:В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» РЕШИЛО:
1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном очном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2. Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных  в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (полугодие). 
3. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 
4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.