Корпоративные события | АО «КазАгроФинанс»

Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО «КазАгроФинанс» на II полугодие 2020

Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО «КазАгроФинанс» на I полугодие 2020

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 июля 2020 год

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 9) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 17-1) пункта 16 Уставов АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые:

План обеспечения непрерывности деятельности «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее - План);

Общий план мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для группы компаний АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Общий план).

2. Структурным подразделениям АО «Холдинг «КазАгро» исполнение приоритетных/критичных бизнес-процессов осуществлять согласно Плану.

3. Согласование, подписание документов осуществлять посредством использования системы электронного документооборота и использования электронной цифровой подписи.

4. Поручить АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» разработать и утвердить Планы обеспечения непрерывности деятельности критичных/приоритетных бизнес-процессов, в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также осуществить все необходимые мероприятия, указанные в Общем плане.

5. Пункт 4 настоящего решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска ценных бумаг эмитента

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 29 мая 2020 год

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

В соответствии с подпунктами 7), 8), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «Казагрофинанс» Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Казагрофинанс» за 2019 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «Казагрофинанс» за 2019 год, составившего 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын:

1) 100% (сто) процентов от чистого дохода в размере 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын направить на выплату дивидендов.

3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 111,19 (сто одиннадцать) тенге 19 тиын в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.

4. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ596017111000000766, БИК HSBKKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2019 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составляющем 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Акционерного Общества:

Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 06 мая 2020 год

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» ДжуанышбаевуАйгульКенесбековну - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».

Срок полномочий ДжуанышбаевойАйгульКенесбековны в качестве члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Дарибаева Мурата Аманкельдиевича - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».

Срок полномочий Дарибаева Мурата Аманкельдиевича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» соответственно.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 06 мая 2020 год

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.

2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастину К.Т.:

1) подписать утвержденный настоящим решением Устав акционерного общества «КазАгроФинанс»;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившим силу:

1) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» в новых редакциях»;

2) подпункт 2) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 7 декабря 2018 года № 70 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «Аграрная кредитная корпорация»;

3) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 15 мая 2019 года № 18 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг

Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: 30.04.2020 года.

Совет директоров АО "КазАгроФинанс" РЕШИЛ:

1) АО "КазАгроФинанс" осуществить четвертый выпуск негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс" на сумму 20 000 000 000 (двадцать мллиардов) тенге и определить прилагаемые к настоящему решению Условия четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс";

2) Признать утратившим силу решение Совета директоров АО "КазАгроФинанс" от 01 апреля 2020 года №4 по вопросу повестки дня "О выпуске и определении условий четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс";

3) Увеличить обязательства АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс" на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 16 января 2020 год

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 21 июня 2019 года № 25 по вопросу «Об определении единого организатора закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2019 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ» и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ, способом из одного источника, от 3 декабря 2019 года № 5927, Правление РЕШИЛО:

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год.

2. Исполнительным органам АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

Заказать звонок