Корпоративные события | АО «КазАгроФинанс»

Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО «КазАгроФинанс» 2019

Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 октября 2019 год

Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс».

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Айтжанова Султана Муратовича и председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Караулова Каната Сериковича.

Срок полномочий Айтжанова Султана Муратовича и Караулова Каната Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Джуанышбаеву Айгуль Кенесбековну.

Срок полномочий Джуанышбаевой Айгуль Кенесбековны в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс» соответственно.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 01 ноября 2019 год

Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «КазАгроФинанс» Орынбаева Ерлана Бахитовича с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Мадиева Сержана Нурахановича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» - независимым директором.

3. Срок полномочий Мадиева Сержана Нурахановича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера - Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 27 июня 2018 года № 41.

4. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 09 августа 2019 год

Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава

АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Джувашева Асылхана Болатовича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Срок полномочий Джувашева Асылхана Болатовича в качестве члена Совета директоров:

1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;

2) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Срок полномочий Жумашова Данияра Бимуратовича в качестве члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - решением Правления

АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;

3. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Тасжурекова Ербола Куанышевича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Срок полномочий Тасжурекова Ербола Куанышевича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.

4. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Караулова Каната Сериковича - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».

Срок полномочий Караулова Каната Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.

5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация»,

АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» соответственно.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"

Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 07 августа 2019 год

Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2018 год.
2. Председателю Правления АО "КазАгроФинанс" принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 31 мая 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: 4. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс».
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1.Утвердить прилагаемую финансовую отчетность акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2018 год.
2.Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 11) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», на основании решения Комитета по планированию и оценке деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 24 мая 2019 года № 1, Правление РЕШИЛО:
1.Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2018 год, составившего 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге: 100 (сто) процентов в сумме 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге направить на выплату дивидендов.
2.Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 81,22 (восемьдесят один тенге двадцать два тиын) тенге в расчете на одну простую акцию акционерного общества «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.
3.Акционерному обществу «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ596017111000000766, БИК HSBKKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2018 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс», составляющем 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге, безналичным расчетом на счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).
4.Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5.Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 15 мая 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: 7. О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ
«КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:
1) Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
2) Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
3) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
4) Устав акционерного общества «КазАгроПродукт», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
5) Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
6) Устав акционерного общества «КазАгроГарант», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 11 августа 2017 года № 45.
2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:
1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 6 (шестью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 8 мая 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс»:
1) Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора по стратегии, члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс»;
2) Оразбаева Руслана Сагадатовича - независимым директором.
2. Срок полномочий Жумашова Данияра Бимуратовича и Оразбаева Руслана Сагадатовича в качестве членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.
3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 6 (шестью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 января 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 8 августа 2018 года № 49 по вопросу определения АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2018 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника от 28 ноября 2018 года № 23-10-05/11/03, Правление РЕШИЛО:
1.Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2018 год.
2.Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3.Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Заказать звонок