Корпоративные события | АО «КазАгроФинанс»

Отчет о сделках, в совершении которых имеетсязаинтересованность АО «КазАгроФинанс» за 2018 год

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 7 декабря 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:
1) Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
2) Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
3) Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
4) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37.
2. Руководителям исполнительных органов, акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:
1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг

Наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальный Банк Республики Казахстан

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.10.2018

Вид объявленных к выпуску ценных бумаг: Облигации

Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.): Именные купонные облигации без обеспечения

Количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт.: 20 000 000

Идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), Присвоенный ценным бумагам: KZ2СОМ12F970

Валюта выпуска облигаций: KZT - Тенге

Номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска: 20 000 000 000,00

Срок обращения облигаций, месяцы: 12

Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства: Нет

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 27 июля 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2. Председателю Правления АО "КазАгроФинанс" принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по седбмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2017 год, составившего 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге:
100 (сто) процентов в сумме 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге направить на выплату дивидендов.
2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 43,12 (сорок три тенге двенадцать тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.
3. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г.Астана, ИИК KZ459261501105871002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) не позднее 15 июня 2018 года произвести выплату дивидендов за 2017 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).
4. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2017 год в средствах массовой информации.
5. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 12 апреля 2018 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: (результатов) голосования: 3. «О рассмотрении вопроса об утверждении Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта16 Устава АО «АО «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:
1. Считать нецелесообразным утверждение Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции, вынесенной на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» его Советом директоров.
2. Настоящее решение Правления АО «Национельный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 6 апреля 2018 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: (результатов) голосования: 8. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроГарант».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия управляющего директора по стратегии, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиевой Айгуль Стахановны в качестве члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» с 9 апреля 2018 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Атамкуловой Гульназ Турехановны в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант» с 9 апреля 2018 года.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант».
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мухамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 6 апреля 2018 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и назначении представителя в Объединенный Консультативный совет (Combined Advisory Board) Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 8) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс»,
АО «НК «Продкорпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление РЕШИЛО:
1. Избрать Управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс».
2. Срок полномочий Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича в качестве члена Совета директоров:
1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;
2) АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
8. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро», за исключением пункта 6, считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация»,
АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроГарант» соответственно.
Настоящее решение вступает в силу со дня предоставления согласия Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» членам Правления АО «Холдинг «КазАгро» на занятие должности в других организациях.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 6 апреля 2018 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и назначении представителя в Объединенный Консультативный совет (Combined Advisory Board) Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 8) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс»,
АО «НК «Продкорпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление РЕШИЛО:
1. Избрать Управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс».
2. Срок полномочий Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича в качестве члена Совета директоров:
1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;
2) АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
8. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро», за исключением пункта 6, считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация»,
АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроГарант» соответственно.
Настоящее решение вступает в силу со дня предоставления согласия Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» членам Правления АО «Холдинг «КазАгро» на занятие должности в других организациях.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Единственный акционер АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 декабря 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 22 сентября 2017 года № 54 по вопросу определения АО «НК «Продкорпорация» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах тендера по закупке услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника Правление РЕШИЛО:
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Ергалиева Б.Б.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

аименование органа акционерного общества, принявшего решение: Единственный акционер АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 декабря 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 22 сентября 2017 года № 54 по вопросу определения АО «НК «Продкорпорация» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах тендера по закупке услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника Правление РЕШИЛО:
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Ергалиева Б.Б.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

Заказать звонок