Корпоративные события | АО «КазАгроФинанс»

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

Информация об аресте имущества акционерного общества

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Единственный акционер АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 20 октября 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Избрать Омарова Алпамыса Амиржановича членом Совета директоров – представителем акционера АО «КазАгроФинанс».
2. Срок полномочий Омарова А.А. в качестве члена Совета директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Атамкулова Г.Т., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 сентября 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об определении размера вознаграждения, порядка его выплаты и компенсации расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро".
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 уставов АО "НК "Продкорпорация", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроПродукт", подпунктом 6) пункта 18 Устава АО "КазАгроГарант" Правление РЕШИЛО:
1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года:
- ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании Совета директоров в размере 100 тыс.тенге за одно заседание;
- ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 60 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РК.
2. Предусмотреть с 01.01.2018 года компенсацию расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления соответствующего дочернего акционерного общества АО "Холдинг "КазАгро" (по территории РК). Выплату вознаграждения и компенсацию расходов производить в рамках средств, предусмотренных в бюджете ДАО АО "Холдинг "КазАгро". Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров ДАО АО "Холдинг "КазАгро" в отчетном периоде (квартал).
3. ДАО АО "Холдинг "КазАгро" предусмотреть в бюджетах 2018 года вышеуказанные предельные размеры вознаграждений и компенсаций расходов для независимых директоров ДАО "Холдинг "КазАгро".
4.Правлениям дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера: АО «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазагроГарант».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 45 голосов. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 сентября 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об определении размера вознаграждения, порядка его выплаты и компенсации расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро".
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 уставов АО "НК "Продкорпорация", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроПродукт", подпунктом 6) пункта 18 Устава АО "КазАгроГарант" Правление РЕШИЛО:
1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года:
- ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании Совета директоров в размере 100 тыс.тенге за одно заседание;
- ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 60 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РК.
2. Предусмотреть с 01.01.2018 года компенсацию расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления соответствующего дочернего акционерного общества АО "Холдинг "КазАгро" (по территории РК). Выплату вознаграждения и компенсацию расходов производить в рамках средств, предусмотренных в бюджете ДАО АО "Холдинг "КазАгро". Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров ДАО АО "Холдинг "КазАгро" в отчетном периоде (квартал).
3. ДАО АО "Холдинг "КазАгро" предусмотреть в бюджетах 2018 года вышеуказанные предельные размеры вознаграждений и компенсаций расходов для независимых директоров ДАО "Холдинг "КазАгро".
4.Правлениям дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера: АО «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазагроГарант».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 45 голосов. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества

Информация О выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2016 год

Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 июня 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об утверждении уставов акционерных обществ "КазАгроФинанс", "Аграрная кредитная корпорация", "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", "Казагропродукт" в новых редакциях.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить уставы: 1) акционерного обществ «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения: 1) подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных общества в новой редакции; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Признать утратившим силу подпункты 1)-5) пункта 1 решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в качестве Единственного акционера акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» от 18 мая 2016 года № 24 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазагроГарант», «Казагромаркетинг» в новых редакциях».
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

Отчет о сделках в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО "КазАгроФинанс" за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 21 июня 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Казагрофинанс» Правление РЕШИЛО:
1.Избрать Есенеева Ербола Еркеновича членом Совета директоров – незасисимым диретором АО «КазАгроФинанс».
2.Срок полномочий Есенеева Е.Е. в качестве независимого директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
3.Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голосов.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 21 июня 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «Казагрофинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.
2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голосов.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

Информация о О выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2016 год

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг АО

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 12.04.2017 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:
1. О внесении изменений в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс", определенные решением советом директоров АО "КазАгроФинанс" от 30 июня 2016 года № 7.
2. Об увеличении обязательств АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую десять и более процентов собственного капитала АО "КазАгроФинанс" путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс"
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 1.
1. Внести прилагаемые к настоящему решению изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс», определенные решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 июня 2016 года № 7.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 26 октября 2016 года № 11 по вопросу повестки дня о внесении изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».
2.1. Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов тенге).
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 июня 2016 года № 7 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс» путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 31.03.2017 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов договор финансового лизинга, договора залога движемого имущества, договора недвижимого имущества (ипотека), дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №7 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года №KST-0228-12, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-024812, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов договор финансового лизинга, договора залога движемого имущества, договора недвижимого имущества (ипотека), дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №7 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года №KST-0228-12, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-0248-12, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».

Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 27 января 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
2. О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Внести изменения:
1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 27 января 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
Об определении размера вознаграждения независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" на 2017 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Внести изменения:В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» РЕШИЛО:
1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном очном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2. Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (полугодие).
3. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс.
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества:19 января 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2016 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:1. Внести изменения:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.
2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

Заказать звонок