Корпоративные события | АО «КазАгроФинанс»

Отчет о сделках в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО "КазАгроФинанс" за период с 1 июля 2016 года по 31 декаря 2016 года

Отчет о сделках в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО "КазАгроФинанс" за период с 30 июня 2016 года по 31 декаря 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 09.11.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О внесении изменения в решение Совета директоров АО "КазАгроФинанс" от 26 октября 2016 года № 11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк".
Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

Внести следующее изменение в решение Совета директоров АО "КазАгроФинанс" от 26 октября 2016 года №11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк": - заключить дополнительное соглашение №3 к договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк" на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.
Правлению АО "КазАгроФинанс" принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 09.11.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов дополнительного соглашения №8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №5 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года №KST-0228-12, дополнительного соглашения №8 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-0248-12, дополнительного соглашения №2 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».
Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1».

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»)
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 2 ноября 2016 года
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

«О внесении изменений в положения о советах директоров

АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация»,
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»,
АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант»,
АО «НК «Продкорпорация»,

утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Внести изменения:

в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;

Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2017 года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Черьязданов С.К., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 26.10.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

Об увеличении обязательств АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк"

Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 19) пункта 42 Устава АО "КазАгроФинанс", Совет директоров решил:

Увеличить обязательства АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения Дополнительного соглашения №16-13525-01-КЛ с Дб АО "Сбербанк" на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.
Правлению АО "КазАгроФинанс" принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества

Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 19.08.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

«О втором выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»
«Об определении Условий второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»

Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

Совет директорв РЕШИЛ:

АО «КазАгроФинанс» осуществить второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.
Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Совет директоров РЕШИЛ:

Определить прилагаемые к настоящему решению Условия второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 30.06.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 декабря 2015 года № ASТ-0303-15;
заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-13;
заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 6 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года № 14/12-14.

Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage».

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 30.06.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

«О первом выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»
«Об определении Условий первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»
«Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»

Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

АО «КазАгроФинанс» осуществить первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 30 350 000 000 (тридцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге.
Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Совет директоров РЕШИЛ:

Определить прилагаемые к настоящему решению Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

Совет директоров РЕШИЛ:

Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем выпуска облигаций на сумму 30 350 000 000 (тридцать миллиардов триста пятьдесят миллионов).
Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 26.04.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

О выпуске второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс"
«Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс путем выпуска второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»

Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:1.

Совет директоров РЕШИЛ:

АО «КазАгроФинанс» осуществить выпуск второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.
Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Совет директоров РЕШИЛ:

Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем выпуска второй облигационной программы на сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.
Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Olzha Storage».

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 1 215 044 529,88 (один миллиард двести пятнадцать миллионов сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять, 88/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 1 октября 2015 года.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,429%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с изменением структуры финансирования инвестиционного проекта с 1 226 186 389,88 (один миллиард двести двадцать шесть миллионов сто восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять, 88/100) тенге до 1 215 044 529,88 (один миллиард двести пятнадцать миллионов сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять, 88/100) тенге.
- в связи с изменением структуры финансирования инвестиционного проекта изменен график погашения.
- в связи с изменением структуры финансирования инвестиционного проекта изменена общая стоимость проекта.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 5 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года № 14/12 – 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 02 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 107 259 606 (сто семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот шесть) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 03.12.2015 года
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,037%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с изменением структуры финансирования инвестиционного проекта изменена общая стоимость проекта.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-13 – 02 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 56 889 116 (пятьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто шестнадцать) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 03.12.2015 года
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,020%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с изменением структуры финансирования инвестиционного проекта изменена общая стоимость проекта.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-15 - 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 306 078 341 (триста шесть миллионов семьдесят восемь тысяч триста сорок одна) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 03.12.2015 года
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,108%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с изменением структуры финансирования инвестиционного проекта изменена общая стоимость проекта.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-12 – 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 251 915 053 (двести пятьдесят один миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьдесят три) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 03.12.2015 года
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,088%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с изменением структуры финансирования инвестиционного проекта изменена общая стоимость проекта.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-14 - 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - 804 944 881,55 (восемьсот четыре миллиона девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят одна, 55/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,284%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с реструктуризацией ссудной задолженности, подлежащей к оплате в марте, октябре 2016 года;
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14 – 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - 8 928 542 (восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок две) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,003%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с реструктуризацией ссудной задолженности, подлежащей к оплате в марте, октябре 2016 года;
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/29-14 – 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - 6 002 400 (шесть миллионов две тысячи четыреста) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,002%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с реструктуризацией ссудной задолженности, подлежащей к оплате в марте, октябре 2016 года;
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 5 июня 2014 года № AST-14/32-14 – 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - 10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,003%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с реструктуризацией ссудной задолженности, подлежащей к оплате в марте, октябре 2016 года;
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 8 августа 2014 года № AST-14/36-14 – 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 204 442 660 (двести четыре миллиона четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 03.12.2015 года
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,072%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с реструктуризацией ссудной задолженности, подлежащей к оплате в марте, октябре 2016 года;
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14 – 2 марта 2016 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 2 марта 2016 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 03.12.2015 года
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,114%.
5. Основные существенные условия сделки:
- в связи с реструктуризацией ссудной задолженности, подлежащей к оплате в марте, октябре 2016 года;
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 18 марта 2014 года № AST-14/31-14– 2 марта 2016 года.

Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: заседание проведено 13 февраля 2016 года по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 10:30 часов.

Вопрос повестки дня: Об утверждении Положений о Советах директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».

Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:

Утвердить Положения о Советах директоров:

АО «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;
АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 3 к настоящему решению;
АО «КазАгроПродукт» согласно приложению 4 к настоящему решению;
АО «Казагромаркетинг» согласно приложению 5 к настоящему решению;
АО «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;
АО «НК «Продкорпорация» согласно приложению 7 к настоящему решению.

Представителям АО «Холдинг «КазАгро» в органах управления дочерних акционерных обществ обеспечить вынесение на рассмотрение соответствующих Советов директоров вопроса о внесении дополнения в классификаторы внутренних нормативных документов дочерних акционерных обществ в части включения указанного документа в перечень документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (Единственным акционером).
Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.
Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: 20 января 2016 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 18:30 часов.
Вопрос повестки дня: Об определении размера вознаграждения независимых директоров Совета директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 17 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпункта 7) пункта 19 Устава АО «КазАгроГарант», Правление АО «Холдинг «КазАгро» РЕШИЛ:

Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Определить следующие условия выплаты вознаграждения независимым директорам дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро»:

выплаты вознаграждения производить в денежной форме один раз в год соразмерно количеству заседаний Совета директоров, на которых независимый директор принял участие;
в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» вознаграждение не выплачивается, за исключением случаев отсутствия независимого директора по причине болезни или нахождения в отпуске.

Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

О привлечении АО «КазАгроФинанс» к административной ответственности

Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: 13 января 2016 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 16:00 часов.

Вопрос повестки дня: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» за 2015 год.

Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:

Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» за 2015 год.
Исполнительным органам АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

О привлечении АО «КазАгроФинанс» к административной ответственности

Заказать звонок