Информация об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2015 год

1. Дата принятия решения Советом директоров АО «КазАгроФинанс»: - решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 29 декабря 2015 года № 19.
2. Содержание (суть) решения принятого Советом директоров АО «КазАгроФинанс»: В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 14) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ:

• Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2015 год в сумме 23 068 703 (двадцать три миллиона шестьдесят восемь тысяч семьсот три) тенге. 

АО "КазАгроФинанс" извещает о том, что в соответствии с решением единственного акционера АО "КазАгроФинанс" (заседание Правления АО "Национальный управляющий холдинг" КазАгро" от 30 апреля 2015 года № 29) 30 ноября 2015 года была осуществлена выплата дивидендов по простым акциям общества за 2014 год в сумме 2 855 932 228 (два миллиарда восемьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести двадцать восемь) тенге, безналичным расчетом на счет АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 43 714 846,48 (сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть, 48/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,015%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 29 июля 2025 года на «10 лет»;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 43 714 846,48 (сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть, 48/100) тенге до 42 643 965,53 (сорок два миллиона шестьсот сорок три тысячи девятьсот шестьдесят пять, 53/100) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 мая 2015 года № AST-0125-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 43 714 846,48 (сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть, 48/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,015%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 29 июля 2025 года на «10 лет»;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 43 714 846,48 (сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть, 48/100) тенге до 42 616 272,45 (сорок два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят два, 45/100) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 мая 2015 года № AST-0126-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 43 714 846,48 (сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть, 48/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,015%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 29 июля 2025 года на «10 лет»;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 43 714 846,48 (сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть, 48/100) тенге до 42 616 272,45 (сорок два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят два, 45/100) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 мая 2015 года № AST-0127-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 37 925 363 (тридцать семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят три) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,013%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 29 июля 2025 года на «10 лет»;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 37 925 363 (тридцать семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят три) тенге до 36 951 834,43 (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре, 43/100) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 мая 2015 года № AST-0128-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 8 392 000 (восемь миллионов триста девяносто две тысячи) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,003%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 29 июля 2020 года на «5 лет»;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 8 392 000 (восемь миллионов триста девяносто две тысячи) тенге до 8 219 558,00 (восемь миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 мая 2015 года № AST-0129-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 43 331 708,43 (сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча семьсот восемь, 43/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,015%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 3 июля 2025 года на 23 июня 2025 года;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 43 331 708,43 (сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча семьсот восемь, 43/100) тенге до 42 701 976,30 (сорок два миллиона семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят шесть, 30/100) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 3 июня 2015 года № AST-0159-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 43 331 708,43 (сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча семьсот восемь, 43/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,015%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 3 июля 2025 года на 23 июня 2025 года;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 43 331 708,43 (сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча семьсот восемь, 43/100) тенге до 42 701 976,30 (сорок два миллиона семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят шесть, 30/100) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 3 июня 2015 года № AST-0160-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 37 593 200,00 (тридцать семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи двести) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,013%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 3 июля 2025 года на 23 июня 2025 года;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 37 593 200,00 (тридцать семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи двести) тенге до 37 017 455,71 (тридцать семь миллионов семнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять, 71/100) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 3 июня 2015 года № AST-0161-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 3 756 250,00 (три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,001%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 3 июля 2022 года на 2 июля 2022 года;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 3 июня 2015 года № AST-0162-15 – 6 ноября 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 4 ноября 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 3 400 000,00 (три миллиона четыреста тысяч) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,001%.
5. Основные существенные условия сделки:
1. в связи с фактической передачей предмета лизинга, изменена дата окончания Договора с 3 июля 2020 года на 1 июля 2020 года;
2. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга уменьшена стоимость с 3 400 000,00 (три миллиона четыреста тысяч) тенге до 2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч) тенге;
3. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменен график погашения;
4. в связи с изменением окончательной стоимости предмета лизинга изменены описание и стоимость предмета лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 3 июня 2015 года № AST-0163-15 – 6 ноября 2015 года.

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера) от 10 сентября 2015 года № 59:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление решило:

1. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Избастина Каныша Темиртаевича.
2. Cрок полномочий Избастина К.Т. в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

01 сентября 2015 года определением судьи специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны Шолимовой А.Е. (полученного АО «КазАгроФинанс» по почте 09.09.2015 года вх. №4344) снят арест с имущества АО «КазАгроФинанс» в виде рыбоперерабатывающего завода, расположенного по адресу Кызылординская область г.Аральск, ул. С.Сулейменова, 1 с земельным участком, который ранее налагался определением судьи специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны Нусуповой Ш.М. от 2 марта 2015 года, в качестве обеспечения иска Банкротного управляющего ТОО «Атамекенрыбпром» к АО «КазАгроФинанс» по признанию акта обращения заложенного имущества в собственность от 31 мая 2013г. незаконным. Общая балансовая стоимость рыбоперерабатывающего завода, расположенного по адресу Кызылординская область г.Аральск, ул. С.Сулейменова, 1 с земельным участком составляет 0,36% от общей стоимости активов АО «КазАгроФинанс».

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать Избастина Каныша Темиртаевича Председателем Правления АО «КазАгроФинанс».
2. Определить срок полномочий Избастину Канышу Темиртаевичу в должности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с 3 сентября 2015 года до истечения срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 4 мая 2014 года № 9.
3. Определить Избастину Канышу Темиртаевичу должностной оклад в размере, установленном для Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 сентября 2013 года № 20

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 14 августа 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – изменена общая стоимость проекта на 390 418 000 (триста девяносто миллионов четыреста восемнадцать тысяч) тенге, по причине изменения перечня предметов лизинга.  
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,14 %.
5. Основные существенные условия сделки:
1. изменен срок финансирования Лизинга:
1. по лизингу на приобретение: самоходного опрыскивателя Chаllendger SPRA COUPE 4660M, трактора Versatile Model 2375 4WD - до 10 декабря 2023 года;
2. по лизингу на приобретение: автотопливозаправщика модели АТЗ 36135 на шасси ГАЗ 3309 (4х2, дизель), автоцистерны для пищевых жидкостей модели 473894 на базе ГАЗ 3309 (4х2, дизель), автомобиля УАЗ 390945-441 Евро-4 (фермер), автомобиля «КАМАЗ-45143-012-15», прицепа «НЕФАЗ-8560-82-02» - на срок 5 лет;
2. изменен порядок погашения основного долга и вознаграждения:  
1. по лизингу на приобретение: автомобиля «КАМАЗ-45143-012-15», прицепа «НЕФАЗ-8560-82-02»:
• основной долг: ежегодно равными долями, начиная с мая 2016 года по Договору финансового лизинга от 29 мая 2015 года № AST-7/135-15, заключенного в рамках Соглашения о финансировании инвестиционного проекта от 06 мая 2014 года № 7/22-14;
• вознаграждение: с момента передачи Предмета лизинга по Договору финансового лизинга от 29 мая 2015 года № AST-7/135-15, заключенного в рамках Соглашения о финансировании инвестиционного проекта от 06 мая 2014 года № 7/22-14;
• изменен период доступности кредитной линии с 31 мая 2015 года до 30 октября 2015 года;
• изменена общая стоимость проекта, по причине изменения перечня предметов лизинга.
6. Дата заключения дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 6 мая 2014 года № 7/22-14 – 18 августа 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 14 августа 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 44 599 025,50 (сорок четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч двадцать пять, 50/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 6 апреля 2015 года.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,016%.
5. Основные существенные условия сделки:
• предмет залога: земельный участок площадью – 2256,30 га, кадастровый номер земельного участка 01:160:055:047, целевое назначение земельного участка – для ведения товарного сельскохозяйственного производства;
• в качестве обеспечения исполнения обязательств по следующим договорам финансового лизинга: от 15 мая 2015 года № AST-0125-15, от 15 мая 2015 года № AST-0126-15, от 15 мая 2015 года № AST-0127-15, от 15 мая 2015 года № AST-0128-15, от 15 мая 2015 года № AST-0129-15, заключенными между АО «КазАгроФинанс» и ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау»;
• оценочная стоимость - 89 198 051,00 (восемьдесят девять миллионов сто девяносто восемь тысяч пятьдесят один, 00/100) тенге;
• залоговая стоимость - 44 599 025,50 (сорок четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч двадцать пять, 50/100) тенге;
• местонахождение предмета залога: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Кусепский сельский округ.
6. Дата заключения договора залога недвижимого имущества (ипотека) – 18 августа 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 14 августа 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 25 731 500 (двадцать пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча пятьсот) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,010%.
5. Основные существенные условия сделки:
• предмет лизинга: Комбайн зерноуборочный самоходный «VECTOR 410KZ» с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жатка 7,0 м унифицированная Ш, Платформа для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщик транспортерный МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, Тележка транспортная 14.29KZ ТУ4785-007-70658126-2006, Комплект прицепа 1010014010, комплект ЗИП– в количестве 1 единицы;
• срок финансирования: 7 лет;
• ставка вознаграждения: 13,4 % годовых;
• индексация: отсутствует.
6. Дата заключения договора финансового лизинга – 18 августа 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 14 августа 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 25 731 500 (двадцать пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча пятьсот) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,010%.
5. Основные существенные условия сделки:
• предмет лизинга: Комбайн зерноуборочный самоходный «VECTOR 410KZ» с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жатка 7,0 м унифицированная Ш, Платформа для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщик транспортерный МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, Тележка транспортная 14.29KZ ТУ4785-007-70658126-2006, Комплект прицепа 1010014010, комплект ЗИП– в количестве 1 единицы;
• срок финансирования: 7 лет;
• ставка вознаграждения: 13,4 % годовых;
• индексация: отсутствует.
6. Дата заключения договора финансового лизинга – 18 августа 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 14 августа 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 25 731 500 (двадцать пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча пятьсот) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,010%.
5. Основные существенные условия сделки:
• предмет лизинга: Комбайн зерноуборочный самоходный «VECTOR 410KZ» с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жатка 7,0 м унифицированная Ш, Платформа для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщик транспортерный МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, Тележка транспортная 14.29KZ ТУ4785-007-70658126-2006, Комплект прицепа 1010014010, комплект ЗИП– в количестве 1 единицы;
• срок финансирования: 7 лет;
• ставка вознаграждения: 13,4 % годовых;
• индексация: отсутствует.
6. Дата заключения договора финансового лизинга – 18 августа 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 14 августа 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 25 731 500 (двадцать пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча пятьсот) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,010%.
5. Основные существенные условия сделки:
• предмет лизинга: Комбайн зерноуборочный самоходный «VECTOR 410KZ» с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жатка 7,0 м унифицированная Ш, Платформа для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщик транспортерный МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, Тележка транспортная 14.29KZ ТУ4785-007-70658126-2006, Комплект прицепа 1010014010, комплект ЗИП– в количестве 1 единицы;
• срок финансирования: 7 лет;
• ставка вознаграждения: 13,4 % годовых;
• индексация: отсутствует.
6. Дата заключения договора финансового лизинга – 18 августа 2015 года.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 14 августа 2015 года.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 39 050 924,33 (тридцать девять миллионов пятьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре, 33/100) тенге.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не применимо.
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,014%.
5. Основные существенные условия сделки:
• предмет лизинга: Самоходная жатка MacDon (трактор модели М155 с навесной жаткой модели D65-D 10,6 м) – в количестве 1 единицы;
• срок финансирования: 7 лет;
• ставка вознаграждения: 13,4 % годовых;
• индексация: отсутствует.
6. Дата заключения договора финансового лизинга – 18 августа 2015 года.

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера) от 29 июля 2015 года № 49 утвержден Кодекс корпоративного управления АО «КазАгроФинанс»

Решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 13 июля 2015 года № 12 принято решение:

Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО "Холдинг "КазАгро" в виде дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о займе от 23 сентября 2014 года №113 Дата заключения сделки - 14 июля 2015 года. 

Решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 13 июля 2015 года № 12 принято решение:

Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО "Холдинг "КазАгро" в виде дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о займе от 23 сентября 2014 года №113 Дата заключения сделки - 14 июля 2015 года. 

Решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 13 июля 2015 года № 12 принято решение:

1. Назначить Кузембаева Боташа Муташевича начальником Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс». Определить срок полномочий начальника Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Кузембаева Боташа Муташевича с 14 июля 2015 года до 14 июля 2017 года.
2. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО "Холдинг "КазАгро" в виде дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о займе от 23 сентября 2014 года №113 Дата заключения сделки - 14 июля 2015 года.
3. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Условия финансирования за счет внебюджетных источников.
4. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Условия финансового оздоровления заемщиков.

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера) от 17 июня 2015 года № 37:

1. Досрочно прекращены полномочия членов действующего Совета директоров АО «КазАгроФинанс».
2. Определены:
1. Количественный состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 5 человек;
2. Срок полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 3 года.
3. Избраны в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:
   
1. Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева Айгуль Стахановна – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;
2. Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро» Жауымбаев Канат Сагиндыкович – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;
3. Курманов Рустем Жомартович – независимым директором;
4. Орынбаев Ерлан Бахитович – независимым директором.

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ: 

1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами» (далее – ТОО «Компания по управлению активами») со сто процентной долей участия АО «КазАгроФинанс» в уставном капитале ТОО «Компания по управлению активами».
2. Определить юридический адрес ТОО «Компания по управлению активами»: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, ул. Кенесары, 51, вп-4.
3. Образовать уставной капитал ТОО «Компания по управлению активами» в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.
4. Определить основным видом деятельности ТОО «Компания по управлению активами» - управление стрессовыми активами (реабилитация проблемных проектов).
5. Утвердить Устав ТОО «Компания по управлению активами» отдельным решением Совета директоров, после осуществления мероприятий, связанных с получением согласия антимонопольного органа для создания  ТОО «Компания по управлению активами».
6. Уполномочить управляющего директора - члена Правления АО «КазАгроФинанс» Бишенова Бауржана Кайргельдиевича осуществить  мероприятия, связанные с получением согласия антимонопольного органа для создания ТОО «Компания по управлению активами», а также провести необходимые действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица.
7. Настоящее решение  Совета директоров вводится в действие с момента получения согласия антимонопольного органа для создания ТОО «Компания по управлению активами», за исключением решения в части предоставления полномочий Бишенову Бауржану Кайргельдиевичу на осуществление  мероприятий, связанных с получением согласия антимонопольного органа для создания ТОО «Компания по управлению активами», которое вводится в действие с даты подписания настоящего решения.
8. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1) 21 апреля 2015 года постановлением Национального Банка Республики Казахстан (постановление подписано Заместителем Председателя НБ РК Кожахметовым К.Б.) о наложении административных взысканий по делам об административных правонарушениях в соответствии статьей 58, 263, 821-823 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК), АО «КазАгроФинанс» по протоколам об административных правонарушениях от 01.04.15г. № 150000803000836 - № 150000803000839 (4 протокола) привлечен к административной ответственности по ст.263 КоАП РК (невыполнение обязанности по раскрытию информации в установленном порядке и условиях) и наложено взыскание в виде штрафа в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей (далее - МРП) по каждому протоколу об административном правонарушении, что составляет 198 200 тенге. 
Общий размер штрафа путем сложения определен в размере 400 (четыреста) МРП, что составляет сумму 792 800 тенге. 

2) 14 мая 2015 года постановлением Национального Банка Республики Казахстан (постановление подписано Заместителем Председателя НБ РК Кожахметовым К.Б.) о наложении административных взысканий по делам об административных правонарушениях в соответствии статьей 58, 213, 821-823 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК), АО «КазАгроФинанс» по протоколам об административных правонарушениях от 29.04.15г. № 150000803001080 - № 150000803001083 привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 213 КоАП РК (предоставление недостоверной отчетности) и наложено взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) месячных расчетных показателей (далее - МРП) по каждому протоколу об административном правонарушении, что составляет 396 400 тенге. 
Общий размер штрафа путем сложения определен в размере 800 (восемьсот) МРП, что составляет сумму 1 585 600 тенге. 

3) 14 мая 2015 года постановлением Национального Банка Республики Казахстан (постановление подписано Заместителем Председателя НБ РК Кожахметовым К.Б.) о наложении административных взысканий по делам об административных правонарушениях в соответствии статьей 58, 208, 821-823 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК), АО «КазАгроФинанс» по протоколам об административных правонарушениях от 29.04.15г. № 150000803001084 - № 150000803001088 привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 208 КоАП РК (несвоевременное предоставление Организацией в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории, представление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй) и наложено взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) месячных расчетных показателей (далее - МРП) по каждому протоколу об административном правонарушении, что составляет 396 400 тенге.  
Общий размер штрафа путем сложения определен в размере 1000 (одна тысяча) МРП, что составляет сумму 1 982 000 тенге. 

4) 14 мая 2015 года постановлением Национального Банка Республики Казахстан (постановление подписано Заместителем Председателя НБ РК Кожахметовым К.Б.) о наложении административных взысканий по делам об административных правонарушениях в соответствии статьей 58, 213, 821-823 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК), АО «КазАгроФинанс» по протоколам об административных правонарушениях от 29.04.15г. № 150000803001089 - № 150000803001091 привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 213 КоАП РК (невыполнение Организацией обязанностей по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключенных с клиентами) и наложено взыскание в виде штрафа в размере 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей (далее - МРП) по каждому протоколу об административном правонарушении, что составляет 99 100 тенге.
Общий размер штрафа путем сложения определен в размере 150 (сто пятьдесят) МРП, что составляет сумму 297 300 тенге. 

5) 14 мая 2015 года постановлением Национального Банка Республики Казахстан (постановление подписано Заместителем Председателя НБ РК Кожахметовым К.Б.) о наложении административных взысканий по делам об административных правонарушениях в соответствии статьей 58, 213, 821-823 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК), АО «КазАгроФинанс» по протоколам об административных правонарушениях от 29.04.15г. № 150000803001092 - № 150000803001095 привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 213 КоАП РК (предоставление недостоверной информации) и наложено взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) месячных расчетных показателей (далее - МРП) по каждому протоколу об административном правонарушении, что составляет 396 400 тенге. 
Общий размер штрафа путем сложения определен в размере 800 (восемьсот) МРП, что составляет сумму 1 585 600 тенге.