Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Шешім қабылдаған акционерлік қоғамы органының атауы:  «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өткен күн: 2019 жылғы 09 тамызда
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу орны: отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі "АҚ Басқармасының орналасқан жерінде өтті - Нұр-Сұлтан қ., Бегелдинов даңғ., 12
Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:  «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер / Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Джувашев Асылхан Болатұлы «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Асылхан Болатұлы Джувашевтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі:

1) «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ – осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ – осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

2. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Жұмашов Данияр Бимұратұлы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Данияр Бимұратұлы Жұмашовтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Тасжүреков Ербол Қуанышұлы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Ербол Қуанышұлы Тасжүрековтің «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Караулов Қанат Серікұлы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Қанат Серікұлы Карауловтың «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

5. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.К.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.

1. «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Джувашев Асылхан Болатұлы сайлансын.

Джувашев Асылхан Болатұлының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі:

1) «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Жұмашов Данияр Бимұратұлы сайлансын.

Жұмашов Данияр Бимұратұлының «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Тасжүреков Ербол Қуанышұлы сайлансын.

Тасжүреков Ербол Қуанышұлының «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

4. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Қараулов Қанат Серікұлы сайлансын.

Қараулов Қанат Серікұлының «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.

5. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.Қ.)

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.