Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества создано 4 комитета, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, внутреннего аудита, социальным вопросам, рискам и др. Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению наиболее важных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по внутреннему аудиту

В функции комитета по внутреннему аудиту входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам финансовой отчетности, внешнего аудита, внутреннего аудита, соблюдения законодательства, отчетности и оценки деятельности и др.

Члены Комитета:

  1. Мадиев Сержан Нураханович, независимый директор – Председатель комитета;
  2. Оразбаев Руслан Сагадатович, независимый директор – член комитета.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по стратегическому планированию и рискам

В функции комитета по стратегическому планированию и рискам входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического планирования, инвестиционной и инновационной деятельности, внутреннего контроля и управлению рисками, отчетности и оценки деятельности и др.

Члены Комитета:

  1. Оразбаев Руслан Сагадатович, независимый директора – Председатель комитета;
  2. Мадиев Сержан Нураханович, независимый директора – член комитета.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

В функции комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам квалификационных требований, оценки кандидатов, планирования преемственности, оценке деятельности, системе вознаграждения и др.

Члены Комитета:

  1. Оразбаев Руслан Сагадатович, независимый директор – Председатель Комитета;
  2. Мадиев Сержан Нураханович, независимый директор – член комитета.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по вопросам автоматизации

В функции Комитета по вопросам автоматизации входит рассмотрение и предварительное одобрение проектов внутренних нормативных документов Общества по проектам по автоматизации кредитно-лизинговых продуктов и процессов Общества, координация взаимодействия рабочих групп Общества (при наличии), в процессе автоматизации бизнес-процессов, предварительное рассмотрение и согласование предложений по оптимизации и автоматизации процессов Общества и выработка рекомендаций по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов Общества.

Члены Комитета:

  1. Дарибаев Мурат Амангельдиевич, Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – председатель комитета;
  2. Избастин Каныш Темиртаевич, Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»– член комитета.