Совет директоров АО «КазАгроФинанс» действует в соответствии с Положением о Совете директоров, в котором отображаются порядок поиска, отбора и избрания членов СД; порядок ведения в должность вновь избранных членов СД; порядок взаимодействия СД с ЕА и Правлением Общества; права, обязанности и ответственность членов СД; порядок организации проведения заседаний СД; порядок оценки деятельности СД; порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам СД; порядок повышения квалификации членов СД и привлечения ими внешних экспертов.
Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма, разумности и осмотрительности, честности и объективности, а также защиты прав ЕА.
В целях содействия эффективному выполнению функций СД при нем действуют следующие Комитеты:
- по внутреннему аудиту;
- по стратегическому планированию и рискам;
- по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям;
- по вопросам автоматизации.
В настоящее время общее количество членов Совета директоров составляет 5 человек, в том числе два независимых директора, что обеспечивает сбалансированность состава Совета директоров для соблюдения интересов Единственного акционера и позволяет привести составы комитетов Совета директоров в соответствие с требованиями лучшей практики корпоративного управления.
Заседания Совета директоров и комитетов проводятся на регулярной основе. В 2019 году Советом директоров Общества было проведено14 заседаний, из них 11 в очной форме и 3 заседания в заочной форме, на которых были рассмотрены и приняты решения по ключевым направлениям деятельности Общества.
В 2019 году проводилось повышение квалификации для членов Совета директоров.