Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 06 мая 2020 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.
2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастину К.Т.:
1) подписать утвержденный настоящим решением Устав акционерного общества «КазАгроФинанс»;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Признать утратившим силу:
1) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» в новых редакциях»;
2) подпункт 2) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 7 декабря 2018 года № 70 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «Аграрная кредитная корпорация»;
3) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 15 мая 2019 года № 18 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».
4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.