Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 09 августа 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава
АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление РЕШИЛО:
1. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Джувашева Асылхана Болатовича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».
Срок полномочий Джувашева Асылхана Болатовича в качестве члена Совета директоров:
1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;
2) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.
2. Избрать в состав Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».
Срок полномочий Жумашова Данияра Бимуратовича в качестве члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - решением Правления
АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;
3. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Тасжурекова Ербола Куанышевича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».
Срок полномочий Тасжурекова Ербола Куанышевича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.
4. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Караулова Каната Сериковича - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».
Срок полномочий Караулова Каната Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.
5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация»,
АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» соответственно.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.