Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2017 год, составившего 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге:
100 (сто) процентов в сумме 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге направить на выплату дивидендов.
2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 43,12 (сорок три тенге двенадцать тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.
3. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г.Астана, ИИК KZ459261501105871002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) не позднее 15 июня 2018 года произвести выплату дивидендов за 2017 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).
4. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2017 год в средствах массовой информации.
5. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет