8 (7172) 55-77-55

Call-center

Kz Ru En

Список корпоративных событий

10 июня 2019 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 31 мая 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: 4. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс».
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии  с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1.Утвердить прилагаемую финансовую отчетность акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2018 год.
2.Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 11) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», на основании решения Комитета по планированию и оценке деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 24 мая 2019 года № 1, Правление РЕШИЛО:
1.Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2018 год, составившего 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге: 100 (сто) процентов в сумме 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге направить на выплату дивидендов.
2.Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 81,22 (восемьдесят один тенге двадцать два тиын) тенге в расчете на одну простую акцию акционерного общества «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.
3.Акционерному обществу «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ596017111000000766, БИК HSBKKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2018 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс», составляющем 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге, безналичным расчетом на счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).
4.Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5.Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 
ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).
ПРОТИВ – нет. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  (особое мнение) - нет. 
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 
ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.). 
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  (особое мнение) - нет.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

22 мая 2019 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 15 мая 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: 7. О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ
«КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:
1) Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
2) Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
3) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
4) Устав акционерного общества «КазАгроПродукт», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
5) Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
6) Устав акционерного общества «КазАгроГарант», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 11 августа 2017 года № 45.
2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:
1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;
2)    принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 6 (шестью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет


20 мая 2019 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 8 мая 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:  Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1.    Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс»:
1)     Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора по стратегии, члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс»;
2)    Оразбаева Руслана Сагадатовича - независимым директором.
2.    Срок полномочий Жумашова Данияра Бимуратовича и Оразбаева Руслана Сагадатовича в качестве членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.
3.    Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 6 (шестью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

7 февраля 2019 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 января 2019 год
Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Бигелдинова, 12
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс»  за 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс»  с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 8 августа 2018 года № 49 по вопросу определения АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2018 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника от 28 ноября 2018 года № 23-10-05/11/03,  Правление РЕШИЛО:
1.Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2018 год.
2.Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс»  принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3.Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

13 декабря 2018 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 7 декабря 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:
1) Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
2) Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
3) Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;
4) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37.
2. Руководителям исполнительных органов, акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:
1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

19 октября 2018 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения совета директоров: 27 июля 2018 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: 
1. О выпуске и определении условий коммерческих облигаций  АО "КазАгроФинанс".
2. Об увеличении обязательств АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую десять и более процентов собственного капитала АО "КазАгроФинанс" путем  выпуска коммерческих облигаций.

Решение, принятое Советом директоров: Совет диреткоров АО "КазАгроФинанс" решил:
1.  Осуществить выпуск коммерческих облигаций  АО "КазАгроФинанс" на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге. 
2.  Увеличить обязательства АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую более десяти процентов собственного капитала АО "КазАгроФинанс" путем  выпуска коммерческих облигаций на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
Иные сведения : Нет

31 июля 2018 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 27 июля 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1.  Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2.  Председателю Правления АО "КазАгроФинанс" принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по седбмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

6 июня 2018 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2018 год
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1.  Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2.  Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО: 
1.  Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2017 год, составившего 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге:
100 (сто) процентов в сумме 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге направить на выплату дивидендов.
2.  Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 43,12 (сорок три тенге двенадцать тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.
3.  АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г.Астана, ИИК KZ459261501105871002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043) не позднее 15 июня 2018 года произвести выплату дивидендов за 2017 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ306010111000329595).
4.  АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2017 год в средствах массовой информации.
5.  Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
6.  Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

24 апреля 2018 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 12 апреля 2018 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:  (результатов) голосования:  3. «О рассмотрении вопроса об утверждении Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта16 Устава АО «АО «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:
1.     Считать нецелесообразным утверждение Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции, вынесенной на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» его Советом директоров.
2.     Настоящее решение Правления АО «Национельный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

12 апреля 2018 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 6 апреля 2018 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:  (результатов) голосования: 8. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроГарант». 
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: 
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление РЕШИЛО:
1.    Досрочно прекратить полномочия управляющего директора по стратегии, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиевой Айгуль Стахановны в качестве члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» с 9 апреля 2018 года.
2.    Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Атамкуловой Гульназ Турехановны в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант» с 9 апреля 2018 года.
3.    Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант».
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мухамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

12 апреля 2018 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 6 апреля 2018 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:  Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и назначении представителя в Объединенный Консультативный совет (Combined Advisory Board)  Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций. 
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: 
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 8) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», 
АО «НК «Продкорпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление РЕШИЛО:
1. Избрать Управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс».
2. Срок полномочий Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича в качестве члена Совета директоров:
1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;
2) АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
8. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро», за исключением пункта 6, считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», 
АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроГарант» соответственно.
Настоящее решение вступает в силу со дня предоставления согласия Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» членам Правления АО «Холдинг «КазАгро» на занятие должности в других организациях.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

4 января 2018 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Единственный акционер АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 декабря 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:  2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 22 сентября 2017 года № 54 по вопросу определения АО «НК «Продкорпорация» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах тендера по закупке услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника Правление РЕШИЛО:
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Ергалиева Б.Б.)
 ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет

24 октября 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение:  Единственный акционер АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 20 октября 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:
1.      Избрать Омарова Алпамыса Амиржановича членом Совета директоров – представителем акционера АО «КазАгроФинанс».
2.      Срок полномочий Омарова А.А. в качестве члена Совета директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
3.      Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Атамкулова Г.Т., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Иные сведения по решению акционерного общества: Нет



12 сентября 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 сентября 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об определении размера вознаграждения, порядка его выплаты и компенсации расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро".
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 уставов АО "НК "Продкорпорация", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроПродукт", подпунктом 6) пункта 18 Устава АО "КазАгроГарант"  Правление РЕШИЛО:   
1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года:
- ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании Совета директоров в размере 100 тыс.тенге за одно заседание;
- ежеквартальное 
фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 60 тыс.тенге за одно заседание;
- дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета Совета директоров в размере 50 тыс.тенге за одно заседание;
Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РК.
2. Предусмотреть с 01.01.2018 года компенсацию расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления соответствующего дочернего акционерного общества АО "Холдинг "КазАгро" (по территории РК). Выплату вознаграждения и компенсацию расходов производить в рамках средств, предусмотренных в бюджете ДАО АО "Холдинг "КазАгро". Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров ДАО АО "Холдинг "КазАгро" в отчетном периоде (квартал). 
3. ДАО АО "Холдинг "КазАгро" предусмотреть в бюджетах 2018 года вышеуказанные предельные размеры вознаграждений и компенсаций расходов для независимых директоров ДАО "Холдинг "КазАгро".
4.Правлениям дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро"  принять меры, вытекающие из настоящего решения. 
5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера: АО «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазагроГарант». 
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 45 голосов. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно. 

22 августа 2017 года

Информация О выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2016 год

1. Дата решения: 21.08.2017 год.
2. Содержание вопроса: Согласно выписке  из протокола заседания Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (далее – Единственный акционер) №29 от 26 мая 2017 года, Общество 21.08.2017 года выплатило Единственному акционеру вторую часть дивидендов в размере 807 157 149,59 тенге, что составляет 50% от суммы, утвержденной решением Правления Единственного акционера. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 19,49 тенге, выплата  дивидендов произведена путем перечисления денежных средств на банковский счет Единственного акционера..

26 июля 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 июня 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об утверждении уставов акционерных обществ "КазАгроФинанс", "Аграрная кредитная корпорация", "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", "Казагропродукт" в новых редакциях.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:  
1. Утвердить уставы: 1) акционерного обществ «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения: 1) подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных общества в новой редакции; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Признать утратившим силу подпункты 1)-5) пункта 1 решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в качестве Единственного акционера акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» от 18 мая 2016 года № 24 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазагроГарант», «Казагромаркетинг» в новых редакциях».
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.
 



23 июня 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 21 июня 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Казагрофинанс» Правление РЕШИЛО:
1.Избрать Есенеева Ербола Еркеновича членом Совета директоров – незасисимым диретором АО «КазАгроФинанс».
2.Срок полномочий Есенеева Е.Е. в качестве независимого директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
3.Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голосов.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

23 июня 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 21 июня 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «Казагрофинанс» Правление РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.
2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голосов.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

01 июня 2017 года

Информация о О выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2016 год

1. Дата решения: 27.05.2017 год.
2. Содержание вопросапо выплате дивидендов по простым акциям общества за 2016 год.
3. Решение (решения), принятое (принятые)  по вопросу (вопросам): АО «КазАгроФинанс» с даты принятия настоящего решения в течение 90 календарных дней произвести выплату дивидендов за 2016 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 1 614 314 299,18 (один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести девяносто девять тенге восемнадцать тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

14 апреля 2017 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 12.04.2017 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:
1. О внесении изменений в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс", определенные решением советом директоров АО "КазАгроФинанс" от 30 июня 2016 года № 7.
2. Об увеличении обязательств АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую десять и более процентов собственного капитала АО "КазАгроФинанс" путем первого выпуска облигаций в пределах  второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс"
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 1.
1. Внести прилагаемые к настоящему решению изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс», определенные решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 июня 2016 года № 7.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс»  от 26 октября 2016 года № 11 по вопросу повестки дня о внесении изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».
2.1. Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала  АО «КазАгроФинанс», путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов тенге).
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров  АО «КазАгроФинанс» от 30 июня 2016 года № 7 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс» путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».


5 апреля 2017 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 31.03.2017 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов договор финансового лизинга, договора залога движемого имущества, договора недвижимого имущества (ипотека), дополнительного соглашения №9  к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №9  к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №7 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года №KST-0228-12, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-024812, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов договор финансового лизинга, договора залога движемого имущества, договора недвижимого имущества (ипотека), дополнительного соглашения №9  к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №9  к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №7 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года №KST-0228-12, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-0248-12, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».

8 февраля 2017 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 06.02.2017 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О заключении АО "КазАгроФинанс" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "Казагромаркетинг".
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "Казагромаркетинг".


2 февраля 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 27 января 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
2. О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Внести изменения:
1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.


2 февраля 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 27 января 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
Об определении размера вознаграждения независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" на 2017 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Внести изменения:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» РЕШИЛО:
1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном очном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2. Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных  в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (полугодие). 
3. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 
4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.


20 января 2017 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс.
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества:19 января 2017 год
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2016 год.
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:1. Внести изменения:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.
2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс»  принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

30 декабря 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 09.11.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О внесении изменения в решение Совета директоров АО "КазАгроФинанс" от 26 октября 2016 года  № 11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии от 16  июня 2016 года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк".
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 
1. Внести следующее изменение в решение Совета директоров АО "КазАгроФинанс" от 26 октября 2016 года №11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк": - заключить дополнительное соглашение №3 к договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк" на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.                                                                                                  
2. Правлению АО "КазАгроФинанс" принять меры, вытекающие из настоящего решения.

11 ноября 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 09.11.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов дополнительного соглашения №8  к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №8  к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №5 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года №KST-0228-12, дополнительного соглашения №8 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-0248-12, дополнительного соглашения №2 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1».

11 ноября 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 09.11.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: О заключении АО "КазАгроФинанс" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "Казагромаркетинг"
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "Казагромаркетинг".

7 ноября 2016 года

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Правление АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»)
Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 2 ноября 2016 года
Место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:1. «О внесении изменений в положения о советах директоров 
АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 
АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант», 
АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8».
Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:1. Внести изменения:
1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2017 года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Черьязданов С.К., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

28 октября 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 26.10.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: 
заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazBeefLTD» в виде договора о закупках племенного скота, породы Ангус.
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 
заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazBeefLTD».

28 октября 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 26.10.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: 
5. Об внесении изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс".
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 
Определить прилагаемое к настоящему решению изменение в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс".


28 октября 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 26.10.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: 
заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения № 9 к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35.
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 
заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения № 9 к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35.

28 октября 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 26.10.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: 
Об увеличении обязательств АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года №16-13525-01-КЛ с ДБ АО "Сбербанк"
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 
В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 19) пункта 42 Устава АО "КазАгроФинанс", Совет директоров решил:                                                                                                    
1. Увеличить обязательства АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения Дополнительного соглашения №16-13525-01-КЛ с Дб АО "Сбербанк" на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2. Правлению АО "КазАгроФинанс" принять меры, вытекающие из настоящего решения.

23 августа 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 19.08.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:
1. «О втором выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы 
АО «КазАгроФинанс»
2. «Об определении Условий второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:
1. Совет директорв РЕШИЛ:
1) АО «КазАгроФинанс» осуществить второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге. 
2) Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
2. Совет директоров РЕШИЛ:
Определить прилагаемые к настоящему решению Условия второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

 

4 июля 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 30.06.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: 1) заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 декабря 2015 года № ASТ-0303-15;
2) заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-13;
3) заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 6 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года № 14/12-14.
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage»».

4 июля 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 30.06.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: Заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «НУХ «КазАгро» на условиях проекта рамочного соглашения.
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «НУХ «КазАгро».

4 июля 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 30.06.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: 1. «О первом выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»
2. «Об определении Условий первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»
3. «Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: 1) АО «КазАгроФинанс» осуществить первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 30 350 000 000 (тридцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге.
2) Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
2. Совет директоров РЕШИЛ:
Определить прилагаемые к настоящему решению Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».
3. Совет директоров РЕШИЛ:
1) Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем выпуска облигаций на сумму 30 350 000 000 (тридцать миллиардов триста пятьдесят миллионов).
2) Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.


4 июля 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 30.06.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: Заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazBeef Ltd» в виде договора о закупках племенных нетелей/быков, породы Ангус.
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazBeef Ltd».

13 мая 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

1. Дата проведения Совета директоров: 11.05.2016 год
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: Об увеличении обязательств АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения Договора об открытии кредитной линии с АО ДБ "Сбербанк".
3. Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Увеличить обязательства АО "КазАгроФинанс" на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО "КазАгроФинанс", путем заключения Договора об открытии кредитной линии с АО ДБ "Сбербанк". 


26 апреля 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 26.04.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: заключение АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «НУХ «КазАгро» в виде договора займа.
Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «НУХ «КазАгро».

26 апреля 2016 года

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Дата проведения Совета директоров: 26.04.2016 год
Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:
1. О выпуске второй облигационной программы АО "КазАгроФинанс"
2. «Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс путем выпуска второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» 
Решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:1.
Совет директоров РЕШИЛ:
1) АО «КазАгроФинанс» осуществить выпуск второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.
2) Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
2. Совет директоров РЕШИЛ:
1) Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем выпуска второй облигационной программы на сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.
2) Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

17 февраля 2016 года

Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.
Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: заседание проведено 13 февраля 2016 года по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 10:30 часов.
Вопрос повестки дня: Об утверждении Положений о Советах директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».
Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление РЕШИЛО:
1. Утвердить Положения о Советах директоров:
1) АО «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) АО «КазАгроПродукт» согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) АО «Казагромаркетинг» согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) АО «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) АО «НК «Продкорпорация» согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Представителям АО «Холдинг «КазАгро» в органах управления дочерних акционерных обществ обеспечить вынесение на рассмотрение соответствующих Советов директоров вопроса о внесении дополнения в классификаторы внутренних нормативных документов дочерних акционерных обществ в части включения указанного документа в перечень документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (Единственным акционером).
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

25 января 2016 года

Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.
Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: 20 января 2016 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 18:30 часов.
Вопрос повестки дня: Об определении размера вознаграждения независимых директоров Совета директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 17 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпункта 7) пункта 19 Устава АО «КазАгроГарант», Правление АО «Холдинг «КазАгро» РЕШИЛ:
1.       Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2.     Определить следующие условия выплаты вознаграждения независимым директорам дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро»:
1)     выплаты вознаграждения производить в денежной форме один раз в год соразмерно количеству заседаний Совета директоров, на которых независимый директор принял участие;
2)     в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» вознаграждение не выплачивается, за исключением случаев отсутствия независимого директора по причине болезни или нахождения в отпуске.
3.     Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

 

14 января 2016 года

Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.
Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: 13 января 2016 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 16:00 часов.
Вопрос повестки дня: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» за 2015 год.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» за 2015 год.
2. Исполнительным органам АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

 

29 декабря 2015 года

Информация об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2015 год

1.     Дата принятия решения Советом директоров АО «КазАгроФинанс»:
- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 29 декабря 2015 года № 19.

2. Содержание (суть) решения принятого Советом директоров АО «КазАгроФинанс»:              
В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 14) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2015 год в сумме 23 068 703 (двадцать три миллиона шестьдесят восемь тысяч семьсот три) тенге.

 

30 ноября 2015 года

О выплате дивидендов по простым акциям АО "КазАгроФинанс" за 2014 год

АО "КазАгроФинанс" извещает о том, что в соответствии с решением единственного акционера АО "КазАгроФинанс" (заседание Правления АО "Национальный управляющий холдинг" КазАгро" от 30 апреля 2015 года № 29) 30 ноября 2015 года была осуществлена выплата дивидендов по простым акциям общества за 2014 год в сумме 2 855 932 228 (два миллиарда восемьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести двадцать восемь) тенге, безналичным расчетом на счет АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).

14 сентября 2015 года

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера) от 10 сентября 2015 года № 59:
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление решило:
1. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Избастина Каныша Темиртаевича.
2. Срок полномочий Избастина К.Т. в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

9 сентября 2015 года

Об избрании Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ:
1. Избрать Избастина Каныша Темиртаевича Председателем Правления АО «КазАгроФинанс».
2. Определить срок полномочий Избастину Канышу Темиртаевичу в должности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с 3 сентября 2015 года до истечения срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 4 мая 2014 года № 9.
3. Определить Избастину Канышу Темиртаевичу должностной оклад в размере, установленном для Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 сентября 2013 года № 20.

29 июля 2015

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера) от 29 июля 2015 года № 49 утвержден Кодекс корпоративного управления АО «КазАгроФинанс». 

13 июля 2015

Решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 13 июля 2015 года № 12 принято решение:

1. Назначить Кузембаева Боташа Муташевича начальником Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс». Определить срок полномочий начальника Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Кузембаева Боташа Муташевича с 14 июля 2015 года до 14 июля 2017 года.

2. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО "Холдинг "КазАгро" в виде дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о займе от 23 сентября 2014 года №113 Дата заключения сделки - 14 июля 2015 года.

3. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Условия финансирования за счет внебюджетных источников.

4. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Условия финансового оздоровления заемщиков. 

17 июня 2015 

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера) от 17 июня 2015 года № 37:

1. Досрочно прекращены полномочия членов действующего Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

2. Определены:

1) количественный состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 5 человек;

2) срок полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 3 года.

3. Избраны в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

1) Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева Айгуль Стахановна – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;

2) Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро» Жауымбаев Канат Сагиндыкович – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;

3) Курманов Рустем Жомартович – независимым директором;

4) Орынбаев Ерлан Бахитович – независимым директором.



Возврат к списку

;